湖北超卓航空科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期届满暨 作废部分已授予未归属的限制性股票的 公告

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2022年12月27日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　7、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　8、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　9、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　10、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　11、2025年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次会议与第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权：

　　1、 首次授予部分限制性股票第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。《激励计划（草案）》首次授予日为2022年12月27日，第一个归属期为2023年12月27日至2024年12月26日。首次授予部分限制性股票第一个归属期届满，共有21名可归属激励对象未缴纳认购资金，视为放弃本期认购，公司本次拟注销上述21名激励对象本期已获授未归属的限制性股票207,697股。

　　2、 预留部分限制性股票第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。《激励计划（草案）》第一次预留授予日为2023年6月29日，第一个归属期限为2024年6月29日至2024年12月26日；第二次预留授予日为2023年9月20日，第一个归属期限为2024年9月20日至2024年12月26日。预留部分限制性股票第一个归属期届满，共有2名可归属激励对象未缴纳认购资金，视为放弃本期认购，公司本次拟注销上述2名激励对象本期已获授未归属的限制性股票9,993股。

　　本次合计作废处理的限制性股票数量217,690股。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2025-005

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼财务总监李光平先生的书面辞职报告，李光平先生因个人工作内容调整，辞去其兼任的公司财务总监一职，其辞去财务总监职务后将继续担任公司董事长、董事会战略决策委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经公司总经理李羿含先生提名，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议及第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过后，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任姚志华女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　姚志华女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2025年2月15日

　　附件：

　　姚志华，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月-2010年6月，任人本集团有限公司会计；2010年6月-2014年7月，任金刚新材料股份有限公司财务经理；2015年3月-2018年6月，任四川圣迪乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理；2018年7月-2024年8月，任贵州梵净蛋谷食品有限公司财务经理；2024年8月-2025年2月，任公司财务总监助理。

　　截至本公告披露日，姚志华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科         公告编号：2025-006

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李光平先生提名，第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过后，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。

　　敖缓缓女士的联系方式如下：

　　联系电话：0710-3085204

　　传真：0710-3085219

　　电子邮箱：hbcz@cz-tec.com

　　联系地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日

　　附件：

　　敖缓缓，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月-2020年9月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管；2020年9月-2021年6月，任盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理；2021年7月-2024年4月，任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表；2024年5月-2024年9月，任浙江仁智股份有限公司证券事务总监；2024年10月-2025年2月，任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，敖缓缓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2025-003

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年2月7日以通讯方式送达全体董事，并于2025年2月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。

　　（二）审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　姚志华女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定。董事会同意聘任姚志华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议及第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　敖缓缓女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定。董事会同意聘任敖缓缓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2025年2月15日

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2025-007

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2025年2月7日以通讯方式送达全体监事，并于2025年2月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月15日