国旅文化投资集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2025-临013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

　　因黄新建先生、张旺霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于

　　董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举

　　出新任独立董事之前，黄新建先生、张旺霞女士将继续履行公司独立

　　董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事

　　的补选工作，并及时履行信息披露义务。

　　黄新建先生、张旺霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤

　　勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董

　　事会对黄新建先生、张旺霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献

　　表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年2月15日