拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息       公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议公司《舆情管理制度》。

　　公司议案内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度的公告》。

　　本次制度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此决议。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2025年2月15日

　　证券代码：002261        证券简称：拓维信息        公告编号：2025-007

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理向静女士的辞职报告。因个人原因，向静女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后，向静女士仍在公司继续担任其他职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，向静女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。向静女士的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。截至本公告披露日，向静女士持有公司股份15.75万股，占公司总股本0.0125%。

　　向静女士在公司担任副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对向静女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年02月15日