上海莱士血液制品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002252           证券简称：上海莱士          公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2025年2月14日（星期五）14:00；

　　网络投票时间为：2025年2月14日（星期五）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

　　3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

　　4、会议召集人：第六届董事会；

　　5、会议主持人：副董事长、总经理Jun Xu（徐俊）先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表1,269人，代表股份2,882,472,685股，占公司有表决权股份总数的43.4239%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1,819,408,008股，占公司有表决权股份总数的27.4090%；

　　通过网络投票方式出席会议的股东1,264人，代表股份1,063,064,677股，占公司有表决权股份总数的16.0149%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计1,264人，代表股份582,287,877股，占公司有表决权股份总数的8.7721%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；

　　通过网络投票方式出席会议的中小股东1,261人，代表股份582,274,677股，占公司有表决权股份总数的8.7719%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　1.01 审议通过了《回购股份的目的及用途》

　　总体表决情况为：

　　2,847,545,336股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7883%；

　　26,106,277股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9057%；

　　8,821,072股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3060%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　547,360,528股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0017%；

　　26,106,277股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4834%；

　　8,821,072股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5149%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.02 审议通过了《回购股份符合相关条件的说明》

　　总体表决情况为：

　　2,850,775,376股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9003%；

　　21,269,977股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7379%；

　　10,427,332股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3618%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　550,590,568股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5564%；

　　21,269,977股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6528%；

　　10,427,332股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7908%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.03 审议通过了《回购股份的方式及价格区间》

　　总体表决情况为：

　　2,852,267,696股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9521%；

　　20,391,077股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7074%；

　　9,813,912股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3405%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　552,082,888股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8127%；

　　20,391,077股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5019%；

　　9,813,912股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6854%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.04 审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

　　总体表决情况为：

　　2,844,994,230股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6998%；

　　28,379,777股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9846%；

　　9,098,678股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3157%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　544,809,422股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.5636%；

　　28,379,777股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.8738%；

　　9,098,678股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5626%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.05 审议通过了《回购股份的资金来源》

　　总体表决情况为：

　　2,852,028,390股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9438%；

　　20,352,077股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7061%；

　　10,092,218股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3501%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　551,843,582股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7716%；

　　20,352,077股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.4952%；

　　10,092,218股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7332%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.06 审议通过了《回购股份的实施期限》

　　总体表决情况为：

　　2,851,869,290股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9383%；

　　20,486,577股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7107%；

　　10,116,818股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3510%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　551,684,482股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.7443%；

　　20,486,577股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5183%；

　　10,116,818股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7374%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.07 审议通过了《回购股份后的相关安排》

　　总体表决情况为：

　　2,842,999,690股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6306%；

　　30,533,977股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0593%；

　　8,939,018股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3101%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　542,814,882股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2211%；

　　30,533,977股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.2438%；

　　8,939,018股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.5352%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　1.08 审议通过了《办理本次回购股份事宜的相关授权》

　　总体表决情况为：

　　2,851,599,230股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9289%；

　　20,747,477股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7198%；

　　10,125,978股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3513%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　551,414,422股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6979%；

　　20,747,477股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5631%；

　　10,125,978股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7390%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。

　　2、 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司、Grifols,S.A.回避了表决，海盈康（青岛）医疗科技有限公司回避表决股份数为1,382,325,152股，Grifols,S.A.回避表决股份数为437,069,656股）

　　总体表决情况为：

　　1,035,621,464股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4173%；

　　16,476,449股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5499%；

　　10,979,964股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0328%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

　　554,831,464股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2847%；

　　16,476,449股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8296%；

　　10,979,964股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8857%；

　　投票表决结果：该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的半数以上，获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　2、见证律师：李强、林添远

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月十五日