东方证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600958       证券简称：东方证券        公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月7日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年2月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、审议通过《公司2024年度经营工作报告》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2025年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订＜公司合规管理有效性评估实施办法＞的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜公司内部控制评价实施办法＞的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订＜公司内部审计工作制度＞的议案》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会第二、三项议案已经董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过，第四、五项议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2025年2月14日

　　证券代码：600958        证券简称：东方证券       公告编号：2025-004

　　东方证券股份有限公司

　　2024年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币亿元

　　注：表中归属于上市公司股东的每股净资产包含公司发行的永续次级债。剔除该影响后，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为人民币8.99元。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2024年，公司以金融服务实体经济发展为根本宗旨，牢牢把握高质量发展总基调，坚持提质增效重回报，持续优化各项资源配置，取得了良好的经营业绩。

　　公司全年实现营业收入人民币191.90亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币33.51亿元，分别较上年同期增加12.29%和21.68%。公司业绩变动的主要原因是证券自营业务收入同比增加，信用减值计提同比减少。

　　2024年末，公司总资产人民币4,170.43亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币813.97亿元，分别较上年末增加8.69%和3.37%。

　　三、风险提示

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人龚德雄先生、主管会计工作的负责人舒宏先生及会计机构负责人尤文杰先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2025年2月14日