隆鑫通用动力股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第三次会议。本次会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。经全体监事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议由李政先生（代行监事会主席职责）召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事以0票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于调整公司监事津贴的议案》，全体监事对本议案均已回避表决；

　　结合公司实际情况以及目前整体经济环境、公司所处行业上市公司监事津贴水平等，拟将公司监事（含职工监事）津贴标准从原来每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）、监事会主席津贴发放标准为每年20万元人民币（税前）。调整后的津贴标准自2025年1月1日起按月发放，若公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　因本议案涉及全体监事津贴，全体监事对本议案已回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月15日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-007

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于向中国进出口银行重庆分行

　　申请续贷的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年2月14日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　公司第四届董事会第三十九次会议于2024年1月22日审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，公司向中国进出口银行重庆分行申请贷款额度人民币3亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保和存单质押，2024年2月27日，公司与中国进出口银行重庆分行签署了额度3亿元的《借款合同》和《房地产抵押合同》，合同到期日为2025年3月4日。(详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》)。

　　鉴于上述抵押贷款相关合同即将到期，并结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币3亿元，贷款期限不超过两年，并由公司提供房地产抵押担保。具体情况如下：

　　1、贷款用途：公司及子公司出口业务流动资金需求；

　　2、贷款额度：人民币3亿元；

　　3、贷款期限：两年内；

　　4、贷款抵押物：

　　公司名下位于重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号的13个房地证对应的工业房地产，房屋建筑面积合计160,625.03平方米、共有土地使用权面积合计390,535.80平方米的工业房地产及附属宗地。

　　5、本议案经董事会审议通过后，公司将按规定办理上述资产相关抵押登记手续。

　　二、抵押贷款的必要性及合规性

　　公司在中国进出口银行重庆分行开展“资产抵押”进行续贷融资，是公司正常生产经营发展需要，有利于发展公司进出口业务。

　　根据公司章程规定，上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

　　三、董事会审议情况

　　2025年2月14日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。董事会认为本次抵押贷款属于贷款到期后续贷事项，且本次办理的抵押贷款属于政策性优惠贷款，利率较低；同时，本次续贷是结合公司日常生产经营所需，有利于公司出口业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年2月15日

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2025-004

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达各位董事，因增加董事会临时议案，公司于2025年2月12日将补充通知送达各位董事，本次新增议案已经全体董事认可。经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于增补公司董事的公告》。）

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于增补公司董事的公告》。）

　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）

　　（四）会议以0票同意，0票反对，0票弃权，会议审议《关于调整公司董事津贴的议案》,全体董事对本议案已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　为激励公司董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，拟对公司非独立董事（含兼任公司高管董事）及独立董事津贴调整，独立董事津贴标准从原来每人每年10万元人民币（税前），调整为每人每年25万元人民币（税前）；拟为公司董事长发放津贴标准为每年30万元人民币（税前）、其他非独立董事发放津贴标准为每人每年20万元人民币（税前）。

　　自2025年1月1日起，按调整后的津贴标准按月发放，若公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算发放。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司对董事会下设委员会及原有组织管理架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体如下：

　　1、 董事会下设委员会调整

　　公司董事会下设委员会根据职能变化进行了相关调整和新设，一方面，原战略委员会和审计委员会调整为战略与投资委员会和审计与风控委员会；另一方面，新设预算管理委员会、关联交易委员会。

　　公司董事会下设委员会新设及调整后，主要构成为战略与投资委员会、审计与风控委员会、预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　2、组织管理架构调整

　　为强化公司的总部管理职能，围绕战略发展需要和公司内控管理要求，设立各大管理中心，将原总部的职能管理部门作对应拆分和充实，形成以下10个中心和1个办公室，主要为运营管理中心、战略管理中心、证券事务中心、财务管理中心、组织人资中心、数字化中心、制造技术中心、技术中心、党群事务中心、风险管理中心和CEO办公室构成。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，由于增补公司董事、调整公司董事及监事津贴等事项需提交公司股东大会审议，公司决定于2025年3月3日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知》。）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日

　　证券代码：603766              证券简称：隆鑫通用                 公告编号：2025-008

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月3日   14点00分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月3日

　　至2025年3月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2025年2月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、持股证明。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2025年2月28日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2025年2月28日(星期五)前工作日的8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2025年2月28日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2025年2月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-006

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年2月11日召开第五届董事会提名委员会第三次会议，并于2025年2月14日召开第五届董事会第四次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

　　1、经股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补刘昭先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

　　2、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补杨泽延先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。本次增补事宜尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年2月15日

　　附：简历

　　1、刘昭先生，1988年出生，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2023年12月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营三部负责人。

　　刘昭先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司非独立董事的资格。

　　2、杨泽延先生，1965年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权；1987年至2000年，在西南政法大学工作，最后职称为副研究员；2000年至2024年，在重庆百君律师事务所担任律师、合伙人；2024年至今，在北京观韬（重庆）律师事务所担任律师。

　　杨泽延先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司独立董事的资格。