晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年2月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月17日以通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

　　“晶科转债”于2025年2月17日触发转股价格向下修正条款。经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月18日起重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡建军先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　根据西班牙Antequera 175兆瓦光伏电站项目建设计划，公司拟在支付工程总承包合同款项时开展远期结售汇等外汇衍生品交易，通过锁定汇率来防范和降低款项支付时汇率波动的影响，从而控制项目建设成本。本次交易预计占用的金融机构授信额度不超过1,500万欧元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万欧元（或等值货币），本次衍生品交易合约的期限预计不超过18个月。公司董事会授权董事长或公司管理层签署与本次衍生品交易业务相关的法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-015）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-015

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 交易目的：防范和降低公司支付Antequera项目工程总承包合同款项时的汇率波动影响，控制项目建设成本。

　　● 交易品种：远期结售汇等外汇衍生品交易合约。

　　● 交易金额：预计占用的金融机构授信额度不超过1,500万欧元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万欧元（或等值货币）。

　　● 交易对方及场所：德意志银行香港分行，场外交易。

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：本次拟开展的远期结售汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍可能存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、内部控制风险等风险。

　　一、开展外汇衍生品交易概述

　　（一）交易目的

　　根据晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的“轻资产”运营战略，公司全资下属公司Jinko Power Spain, S.L.于2024年8月15日与中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”）签署了股权转让协议，双方约定待西班牙Antequera 175兆瓦光伏电站项目（以下简称“Antequera项目”）建成并投入商业运营后，公司将持有的Antequera项目的项目公司100%股权转让给华电香港，股权转让价格不超过1.75亿欧元。上述交易的具体内容详见公司分别于2024年7月27日、2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让海外下属公司100%股权暨出售电站的公告》及其进展公告（公告编号：2024-062、2024-068）。截至本公告披露日，Antequera项目正在建设过程中。

　　为锁定汇率，公司拟在支付Antequera项目工程总承包合同款项过程中开展远期结售汇等外汇衍生品交易，以防范和降低汇率波动对合同款项的影响，从而控制项目建设成本。

　　（二）交易品种

　　交易品种为远期结售汇等外汇衍生品交易合约。

　　（三）交易额度及期限

　　本次交易预计占用的金融机构授信额度不超过1,500万欧元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万欧元（或等值货币）。本次衍生品交易合约的期限预计不超过18个月。

　　（四）资金来源

　　公司及子公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。

　　（五）交易对方及场所

　　交易对方为德意志银行香港分行，交易场所为场外交易。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权董事长或公司管理层签署与本次衍生品交易业务相关的法律文件。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月17日以通讯的表决方式召开了第三届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　本次拟开展的远期结售汇等外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期结售汇等外汇衍生品交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等外汇衍生品交易确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收款项发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

　　3、回款预测风险：公司根据项目进程进行回款预测，实际执行过程中，项目进程可能根据实际情况调整，造成公司回款预测不准，导致远期结汇交易出现延期交割的风险。

　　4、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而产生风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司将高度重视应收账款的风险管控，加大跟踪催收应收款项力度，避免出现应收账款逾期的现象，确保远期结汇按期交割。

　　3、在签订远期结售汇等外汇衍生品业务合约时，公司将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，确保所有远期结售汇等外汇衍生品业务均有真实的交易背景。为防止远期结汇延期交割，公司将及时掌握项目进度，努力提高回款预测的准确度，尽量将延期交割风险控制在最小的范围内。

　　4、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，可以有效地规范衍生品交易行为。

　　四、交易对公司的影响

　　本次开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务符合公司Antequera项目工程总承包合同履行过程中的实际需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：601778          证券简称：晶科科技       公告编号：2025-014

　　转债代码：113048          转债简称：晶科转债

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至2025年2月17日，“晶科转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月18日起重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。

　　（二）可转换公司债券转股价格调整情况

　　“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施2022年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股；因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股。截至本公告日，“晶科转债”的转股价格为5.24元/股。

　　二、关于不向下修正“晶科转债”转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

　　2025年1月19日至2025年2月17日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.24元/股的90%（即4.72元/股），已触发“晶科转债”转股价格的向下修正条款。

　　经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会于2025年2月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月18日起重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日