云南铝业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000807                 证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

　　2025年2月17日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2025年3月7日（星期五）上午10:00

　　2.网络投票时间为：2025年3月7日上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月7日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年2月28日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2025年2月28日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　第2项议案将采用累积投票方式选举2名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见 2024年12月31日、2025年2月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2025年3月6日（星期四）上午08:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

　　（四）对受委托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式：

　　联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

　　邮政编码：650502

　　联系人：王冀奭  张玲会  张斌  肖伟      联系电话：0871—67455923

　　传真：0871—67455605      电子邮箱：stock@ylgf.com

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　（一）云南铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　（二）云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360807

　　2.投票简称：云铝投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　补选董事2名（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间: 2025年3月7日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月7日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年3月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名：                    身份证号码：

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。

　　4.授权委托书签发日期：              有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：提案1为非累积投票议案，请对表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。提案2为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　证券代码：000807                    证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-004

　　云南铝业股份有限公司关于

　　接续购买董事、监事、高级管理人员

　　责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年2月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。具体情况如下：

　　一、本次投保方案概述

　　（一）投保人：云南铝业股份有限公司

　　（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　（四）保险费用：不超过人民币80万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　（五）保险期限：12个月

　　为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

　　二、履行决策程序情况及意见

　　（一）董事会审议程序

　　2025年2月17日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议情况

　　2025年2月14日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》。独立董事认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其更好地履行职责。本事项符合全体股东及公司整体利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会第十次会议审议。

　　（三）监事会审议程序及意见

　　2025年2月17日，公司召开第九届监事会第六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第六次会议决议；

　　（三）公司独立董事专门会议审查意见；

　　（四）公司监事会对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》的审核意见。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                公告编号：2025-002

　　云南铝业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月14日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到李志坚先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，李志坚先生辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，李志坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。截止本公告披露日，李志坚先生未持有公司股票。

　　李志坚先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志坚先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-001

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年2月7日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年2月17日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（四）公司第九届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币80万元（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为12个月。

　　为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-004）。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于补选王小强先生为公司董事的预案》

　　鉴于李志坚先生已辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王小强先生为公司第九届董事会非独立董事，并经公司股东大会选举为非独立董事后补选为公司第九届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。王小强先生简历附后。

　　本预案将与公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于补选张际强先生为公司董事的预案》合并为《关于补选张际强先生、王小强先生为公司董事的议案》提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于调整公司对中铝高端部分出资方式暨关联交易的议案》

　　经公司第八届董事会第十八次会议及2022年第四次临时股东大会审议批准，公司于2022年12月将所持有原全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（现更名为中铝铝箔（云南）有限公司，以下简称“云南铝箔”）100%股权（净资产评估价值人民币6.09亿元）以及租赁给云南铝箔使用的实物资产、无形资产（评估价值人民币6.24亿元）和现金人民币0.9亿元，合计作价人民币13.23亿元对中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）增资，具体情况详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于为解决同业竞争以全资子公司云铝浩鑫100%股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。根据实际情况的变化，经公司与中铝高端达成一致，公司将调整对中铝高端的部分出资方式，将原出资的实物资产中评估作价人民币7,004,940.00元的房屋构筑物调整为以现金方式出资，并将与中铝高端签署《出资置换协议》，本次部分出资方式调整后，公司持有中铝高端的股份比例7.0148%保持不变。

　　该事项属于关联交易事项，已于2025年2月14日经公司独立董事专门会议全票同意通过。独立董事认为：公司本次调整对中铝高端部分出资方式，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；同意将该事项提交公司第九届董事会第十次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

　　本议案在董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生已回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于＜云南铝业股份有限公司2025年度全面风险管理报告＞的议案》

　　根据工作需要，公司组织开展了2025年度风险评估工作，编写了《云南铝业股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2025年3月7日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事专门会议审查意见。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　附件：王小强先生简历：

　　王小强，男，汉族，1978年11月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司冶炼管理中心副主任、信息管理部部长、电子商务中心副主任、战略与资本运营中心主任、董事会秘书、副总经理，西藏鑫湖矿业有限公司董事长，塞尔温驰宏矿业有限公司董事长，现任中国铜业管理创新部（改革办公室、数字化管理部）总经理。

　　王小强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前，王小强先生未持有公司股票。

　　证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-003

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年2月7日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年2月17日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（四）公司第九届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，具体内容如下：

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币80万元（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为12个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-004）。

　　监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　云南铝业股份有限公司监事会

　　2025年2月17日