亚联机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程的公告

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》，同意根据首次公开发行股票情况，对公司注册资本进行变更，并根据相关法律法规和公司实际情况，修改公司章程。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。

　　本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,543万元变更为人民币8,724万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述注册资本变更情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　二、修订公司章程情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟对《亚联机械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他主要内容不变。上述注册资本变更及公司章程修订事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。另根据公司2021年年度股东大会决议和2023年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据发行结果，办理上述变更事项所涉及的工商登记、备案等相关手续，授权有效期至2026年5月20日止。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、《公司章程》（2025年2月修订）。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-005

　　亚联机械股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目拟

　　投入募集资金金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行相应调整。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

　　鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整后，缺口部分将使用自有资金或通过自筹方式解决。

　　三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响。公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效益。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，其中“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”拟投入募集资金金额由34,000万元调整为30,701.15万元，“研发中心项目”拟投入募集资金金额由6,065.70万元调整为5,477.18万元。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及其意见

　　2025年2月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：本次调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响，符合相关法律法规的规定。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。上述调整事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第四次会议决议；

　　3、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-006

　　亚联机械股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先已投入募集

　　资金投资项目的自筹资金和已支付

　　发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额情况如下：

　　三、以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用情况及置换安排

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

　　截至2025年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为12,842.88万元，本次拟置换金额为12,842.88万元，具体情况如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行鉴证，并出具中兴华核字（2025）第540003号《关于亚联机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

　　截至2025年1月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,495.98万元（不含税），本次拟置换金额为1,495.98万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先支付发行费用情况进行鉴证，并出具中兴华核字（2025）第540003号《关于亚联机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及其意见

　　2025年2月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　经鉴证，会计师事务所认为：公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止2025年1月31日预先投入募投项目资金及支付发行费用的情况。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由会计师事务所出具鉴证报告，履行了必要的审议程序。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第四次会议决议；

　　3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亚联机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》；

　　4、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-007

　　亚联机械股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）募集资金投资项目及投资计划

　　根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为12,842.88万元，尚未使用募集资金直接投入募投项目。

　　（三）募集资金闲置的原因

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，且需分期逐步投入募集资金，根据募投项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

　　三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　（二）投资范围

　　公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行审慎评估。投资产品的期限不得超过12个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。产品类型包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（三）投资额度及期限

　　投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专项账户。

　　（四）实施方式

　　在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）收益分配方式

　　所获得的收益归公司所有，具体以公司与银行等金融机构实际签署的协议约定为准，公司将严格按照募集资金监管要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　公司使用闲置募集资金投资的品种虽为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，办理相关现金管理业务，确保现金管理事项的有效开展和规范运行；

　　2、及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；

　　3、公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司独立董事、内部审计部门、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，也不会影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及其意见

　　2025年2月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，也不会影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效益，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第四次会议决议；

　　3、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-009

　　亚联机械股份有限公司

　　关于调整闲置自有资金

　　委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

　　● 投资额度及期限：2024年4月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的自有资金进行委托理财，使用期限为2024年5月1日至2025年4月30日。为进一步提高公司资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、调整投资额度情况概述

　　（一）调整投资额度目的

　　在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，调整增加使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度，以进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　（二）调整后投资额度及期限

　　公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　（三）投资范围

　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

　　（四）资金来源

　　公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（五）实施方式

　　在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使委托理财投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，办理自有资金委托理财业务，确保委托理财事项有效开展和规范运行；

　　2、及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；

　　3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司独立董事、内部审计部门、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、调整投资额度对公司的影响

　　公司调整增加使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整闲置自有资金委托理财额度事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司调整闲置自有资金委托理财额度，有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次调整闲置自有资金委托理财额度事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司调整闲置自有资金委托理财额度的核查意见》；

　　3、《亚联机械股份有限公司重大投资和交易决策制度》（2025年2月修订）。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-010

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年2月17日以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。

　　本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,543万元变更为人民币8,724万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述注册资本变更情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟对《亚联机械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《亚联机械股份有限公司章程》。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他主要内容不变。另根据公司2021年年度股东大会决议和2023年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据发行结果，办理上述变更事项所涉及的工商登记、备案等相关手续，授权有效期至2026年5月20日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，并已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司结合实际情况，拟使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

　　同意公司使用不超过8,480万元的募集资金向全资子公司山东亚联进行增资，用于募投项目的建设和实施。增资款项将分批次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完成后，山东亚联注册资本为5,000万元，资本公积金为不超过20,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人民币8.5亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至2025年4月30日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

　　为实现公司发展规划，优化战略布局，吸引更多优秀人才加入公司，提升公司竞争力，公司拟在上海设立分支机构，分支机构的名称、注册地址、经营范围等事项以市场监管部门最终核定为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理机制，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《累积投票制度实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》

　　为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《独立董事工作规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订＜重大投资和交易决策制度＞的议案》

　　为规范公司的重大投资和交易行为，提高投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《重大投资和交易决策制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　为规范公司重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于制定＜股东增减持及董监高持股管理制度＞的议案》

　　为规范公司股东增持及减持本公司股份行为，加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《股东增减持及董监高持股管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于制定＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　为完善公司的法人治理结构，明确公司经理层的职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《总经理工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月18日