广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

　　股票代码：600236               股票简称：桂冠电力                  编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：公司投资建设陆川横山风电场（以下简称“横山风电”），装机容量99.6MW。

　　● 投资金额：横山风电项目总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设横山风电项目，总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　公司于2025年2月17日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资横山风电项目。该议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　横山风电项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限公司投资建设，注册资本为3,010万元人民币，注册地为广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇讯和路2号（碧桂华庭）第2幢3-903号。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容如下所示：

　　2.主要投资方的出资及其他义务：

　　横山风电项目总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：

　　横山风电项目建设期约12个月。

　　4.市场定位及可行性分析：

　　横山风电项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。经测算,运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：

　　横山风电项目已取得广西壮族自治区项目建设指标，并已完成核准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设横山风电项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：风能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　横山风电项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下：

　　1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网面临竞价和出力受限的风险；

　　2.风机价格波动大，项目总投资存在变化的风险；

　　3.项目投产运行后，年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为预估数：

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准；

　　2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东决定为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月18日

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                编号： 2025-003

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第十届董事会第九次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2025年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注册发行不超过50亿元中期票据的议案》

　　（一）发行人：广西桂冠电力股份有限公司；

　　（二）发行市场：全国银行间债券市场；

　　（三）发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；

　　（四）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

　　（五）发行期限：单期发行期限不超过10年（含10年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

　　（六）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

　　（七）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

　　（八）还款方式：按年付息，到期一次性还本；

　　（九）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

　　（十）授权事项：

　　提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　　2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据等相关事宜；

　　3.全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

　　4.办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

　　5.决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；

　　6.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7.上述授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案》

　　（一）发行人：广西桂冠电力股份有限公司

　　（二）债券规模：以分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，具体各期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据市场行情决定。

　　（三）发行方式：本次公司债券采取向专业投资者公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向原股东优先配售。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场行情决定。

　　（四）债券期限：不超过30年期（含30年期），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体发行期限由股东大会授权董事会及其授权人士依据公司资金需求及市场行情决定。

　　（五）发行利率：为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。具体由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据公司资金需求及市场行情决定。

　　（六）债券担保：本次公开发行公司债券无担保。

　　（七）承销方式：由主承销商余额包销。

　　（八）募集资金用途：偿还公司及子公司有息债务、项目建设、补充流动资金、基金出资、股权出资及相关法律、法规和业务规则允许的其他用途。具体用途和金额比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司实际需求确定。

　　（九）拟上市交易场所：

　　本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

　　（十）决议的有效期：

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及其授权人士已于决议有效期内决定有关公司债券发行，且公司在授权有效期内已取得监管部门关于发行的批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确定的有效期内完成公司债券的发行或部分发行。

　　（十一）授权事项：

　　提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：

　　1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行公司债券方案有关的一切事宜；

　　2.决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人；

　　3.负责具体实施和执行本次公司债券注册发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；

　　4.如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

　　5.负责办理与本次公司债券上市及交易流通有关的事宜；

　　6.采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

　　7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司横县江南发电有限公司拟公开挂牌转让报废资产的议案》

　　同意江南公司将2号、4号机组增容改造所拆除更换的水轮机、发电机等报废资产在产权交易所进行公开挂牌出售，根据《企业国有资产交易监督管理办法》以合法、公开、公平的竟价方式完成报废资产的处置，实现价值最大化。

　　截至评估基准日2024年6月30日，江南公司拟处置的报废水轮机等29项资产经审计的账面原值为2,471.15万元，账面净值为314.18万元。在非持续使用的前提下，采用市场法评估，江南公司拟处置的报废水轮机等29项资产含税评估值1,018.34万元，根据《企业国有资产评估管理暂行办法》，评估值经桂冠电力控股股东中国大唐集团有限公司备案。

　　四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　同意公司建设99.6MW横山风电项目，总投资额约4.76亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　横山风电项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限公司投资建设，注册资本为3,010万元人民币，注册地为广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇讯和路2号（碧桂华庭）第2幢3-903号。

　　详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2025-004）。

　　五、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年3月5日以现场+网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2025-005）。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：600236        证券简称：桂冠电力       公告编号：2025-005

　　广西桂冠电力股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月5日10点 00分

　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月5日

　　至2025年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，本次不涉及。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年3月4日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2025年3月4日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：许女士、黄先生

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的第十届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。