深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002917         证券简称：金奥博        公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅化集团”）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称“恒金奥新材料”）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称“楚雄燃二”）、重庆云铭科技股份有限公司（以下简称“云铭科技”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币15,759.00万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总额为人民币13,719.20万元（未经审计）。

　　公司独立董事已召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2025年2月18日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生、张洪文先生回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十六次会议通过了该议案，关联监事翟雄鹰先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，关联股东回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2025年与相关关联方发生日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　2024年度日常关联交易实际发生金额为公司初步核算数据，尚未经审计；最终数据经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中披露。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、四川雅化实业集团股份有限公司

　　关联关系：雅化集团及其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有公司14.91%股份，为公司的第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　法定代表人：孟岩

　　注册资本：115,256.252万元人民币

　　业务范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年9月30日的主要财务指标：总资产1,376,645.22万元、归属于上市公司股东的净资产1,042,389.45万元、营业收入592,444.49万元、归属于上市公司股东的净利润15,461.31万元。（数据来源于雅化集团2024年第三季度报告）

　　2、山东恒金奥新材料科技有限公司

　　关联关系：公司持有恒金奥新材料40.05%的股权，恒金奥新材料为公司联营企业，公司董事长、总经理明刚先生担任恒金奥新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：枣庄市市中区孟庄镇峨山口村

　　法定代表人：李洪

　　注册资本：849万元人民币

　　业务范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,721.83万元、净资产590.59万元、营业收入263.40万元、净利润78.52万元。

　　3、楚雄燃二金奥博科技有限公司

　　关联关系：公司持有楚雄燃二的34%股权，楚雄燃二为公司联营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周一玲女士及副总经理周小溪先生担任楚雄燃二的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：云南省楚雄州楚雄市紫溪镇(云南燃二化工有限公司厂内)

　　法定代表人：谢昆华

　　注册资本：400万元人民币

　　业务范围：复合油相材料及span系列乳化剂的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,019.78万元、净资产-747.52万元、营业收入3,317.20万元、净利润-119.10万元。

　　4、重庆云铭科技股份有限公司

　　关联关系：公司持有云铭科技23.7886%股权，云铭科技为公司联营企业，公司董事长、总经理明刚先生及董事、副总经理梁金刚先生担任云铭科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。

　　住所：重庆市万盛区科创大厦108室

　　法定代表人：罗军

　　注册资本：4,234.40万元人民币

　　业务范围：物联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；面向行业应用的数据资源库、大数据和专业大数据分析；云计算；专用集成电路芯片的研发设计、生产和销售；智能硬件设备（传感器）的研发、制造及销售；新材料研发、应用及销售；通讯设备及相关产品、计算机软硬件研发、生产及销售；计算机信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产8,320.79万元、净资产5,182.96万元、营业收入9,264.98万元、净利润332.59万元。

　　（二）履约能力

　　上述关联方为依法存续且正常经营的公司，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和定价依据

　　上述日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易价格基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2025年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，有利于发挥区域协同，合理利用资源，符合公司业务发展需要，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守公开、公平、公正的原则，交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

　　1、公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，实际发生金额未超过预计的总金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

　　2、公司预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其股东，特别是中小股东的权益。

　　基于独立判断，我们一致同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博      公告编号：2025-011

　　深圳市金奥博科技股份有限公司关于

　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会审议通过后，自2025年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

　　公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币14,000万元的“中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136”保本收益型理财产品。具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-086）。

　　公司于近日赎回上述大额存单本金人民币14,000万元，获得现金管理收益人民币420,222.30元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　（一）公司使用暂时闲置募集资金在中信银行股份有限公司深圳蛇口支行购买了以下理财产品：

　　1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期

　　2、产品代码：C25KS0101

　　3、产品类型：保本浮动收益型

　　4、存款金额：人民币5,000万元

　　5、起息日：2025年2月10日

　　6、到期日：2025年5月14日

　　7、预期年化收益率：1.05%-2.25%

　　8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　　9、关联关系：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

　　（二）公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品：

　　1、产品名称：中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）

　　2、产品类型：保本收益型

　　3、存款金额：人民币4,000万元

　　4、起息日：2025年2月11日

　　5、到期日：本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。

　　6、预期年化收益率：1.90%

　　7、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　　8、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

　　（三）公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品：

　　1、产品名称：单位结构性存款7202501324号

　　2、产品类型：保本浮动型

　　3、存款金额：人民币4,000万元

　　4、起息日：2025年2月13日

　　5、到期日：2025年5月14日

　　6、预期年化收益率：1.00%-2.30%

　　7、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　　8、关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

　　2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币32,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

　　六、备查文件

　　1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单；

　　2、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单；

　　3、中信银行股份有限公司理财产品业务回单。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博     公告编号：2025-012

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市美格包装设备有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　发明名称：装箱装置及包装系统

　　证书号：第7728557号

　　专利号：ZL202110153612.4

　　专利权人：深圳市美格包装设备有限公司

　　专利类型：发明专利

　　专利申请日：2021年2月4日

　　授权公告号：CN112810900B

　　授权公告日：2025年2月14日

　　专利权自授权公告之日起生效。

　　本发明属于包装技术领域，提供了一种装箱装置及包装系统，旨在解决现有技术中市场上缺少用于电雷管引爆线包装的自动装箱设备，人工装箱效率低，且危险性高的技术问题。本发明实施可实现不同规格雷管引爆线的装箱要求，相较人工装箱，装箱效率大幅提高，且整个装箱装置结构简单，在装箱过程中，雷管引爆线不会受到外力的冲击，保证了雷管引爆线使用时的安全性。

　　上述发明专利是公司持续创新的成果，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强持续创新机制，提高公司的技术创新能力和科技成果转化能力，不断提升公司的核心竞争力，对公司可持续发展具有积极推动作用。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002917      证券简称：金奥博      公告编号：2025-009

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事翟雄鹰先生回避表决。

　　公司预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事、监事已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司监事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：002917        证券简称：金奥博        公告编号：2025-008

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年2月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中肖忠良先生、林汉波先生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

　　2025年2月18日