广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司产线升级改造项目的公告

　　证券代码：002836              证券简称：新宏泽              公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据市场需求及公司实际情况，为提高生产产能，持续提升产品质量、产线自动化及信息化程度，拟进行产线升级改造，本次产线升级改造基本情况如下：

　　公司计划以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入1,200万元，设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司产线升级改造项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、项目投资的目的及对公司的影响

　　通过本次产线改造升级，能更好地满足客户对高品质产品的要求、更高效地承接公司生产计划与产能，并进一步提升智能制造水平，实现降本增效，增强公司核心竞争力。本次产线升级改造能够更好地践行公司的发展战略，具有较好的经济效益，符合公司的发展规划。

　　四、项目主要风险与对策

　　公司在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场风险、技术风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的风险。公司将根据本次升级改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和控制风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　证券代码：002836              证券简称：新宏泽              公告编号：2025-004

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月12日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》

　　同意公司以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入1,200万元，设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年2月19日