北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月7日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月7日

　　至2025年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见2025年2月19日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他相关人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2025年3月6日9:00至16:00

　　（二） 登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

　　（三） 邮政编码：100094

　　（四） 登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

　　法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式

　　联系人：王亚洲 王子墨

　　联系电话：（010）59895062、（010）59895729

　　传真：（010）59895299

　　邮编：100094

　　（二） 会议费用

　　出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2025-003

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨补选非独立董事

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：

　　一、非独立董事辞职的情况

　　公司董事会于近日收到非独立董事朱鹏程先生的书面辞职报告，朱鹏程先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，朱鹏程先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱鹏程先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，朱鹏程先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。

　　朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事的情况

　　为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年2月18日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前审核了刘永先生的董事任职资格。本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　三、调整董事会专门委员会委员情况

　　如刘永先生经股东大会审议通过当选董事，则董事会同意选举刘永先生为公司第一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事会其他专门委员会委员保持不变。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月19日

　　附件

　　刘永先生个人简历

　　刘永，男，汉族，中共党员，1966年10月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。1989年7月参加工作，历任航天科技财务有限责任公司总经理、党委副书记，中国航天科技集团财务金融部部长等职务，现任中国航天科技集团财务金融部一级专务。

　　截至目前，刘永先生未持有公司股份，除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。