兰州银行股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行         公告编号：2025-007

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2025年2月12日发出，会议于2025年2月17日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划（2025-2027）〉的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《兰州银行2024年内审工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《兰州银行2024年反洗钱工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《兰州银行2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2024年股东股权质押及司法冻结情况的报告》。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2025年2月18日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行         公告编号：2025-008

　　兰州银行股份有限公司第六届监事会

　　2025年第二次临时会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2025年2月12日发出，会议于2025年2月17日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划（2025-2027）〉的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《兰州银行2024年内审工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《兰州银行2024年反洗钱工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《兰州银行2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2024年股东股权质押及司法冻结情况的报告》。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月18日