隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2025年第三次会议决议公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2025-015号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第三次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于董事会提议向下修正“隆22转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事会提议向下修正“隆22转债”转股价格的公告》。

　　关联董事钟宝申、李振国回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年3月7日（周五)14时在西安召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二五年二月十九日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2025-016号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“隆22转债”

　　转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2025年1月21日起至2025年2月18日，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（49.54元/股），已触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第五届董事会2025年第三次会议决议审议通过，公司董事会提议向下修正“隆22转债”的转股价格。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆22转债”，债券代码“113053”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价为82.65元/股，最新转股价格为58.28元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。

　　2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告）。

　　3、因公司实施2022年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股，转股价格调整实施日期为2023年6月19日（具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告）。

　　4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股，转股价格调整实施日期为2023年10月25日（具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告）。

　　5、因公司实施2023年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股，转股价格调整实施日期为2024年7月15日（具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

　　（一）转股价格向下修正条款

　　根据募集说明书的约定，“隆22转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　1、前次决定不修正的情况

　　2022年10月19日，经公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2022年10月20日至2023年4月19日），如再次触发“隆22转债” 转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2023年4月20日起重新计算），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2022年10月20日披露的相关公告）。

　　2023年5月15日，经公司第五届董事会2023年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2023年5月16日至2023年11月15日），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2023年11月16日起重新计算），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2023年5月16日披露的相关公告）。

　　2023年12月6日，经公司第五届董事会2023 年第十四次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。且未来6个月内（即2023年12月7日至2024年6月6日），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日起重新计算，如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2023年12月7日披露的相关公告）。

　　2024年6月28日，经公司第五届董事会2024年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。且未来6个月内（即2024年6月29日至2024年12月28日），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间从2024年12月29日起重新计算，如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2024年6月29日披露的相关公告）。

　　2025年1月20日，经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利。下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年1月21日起重新计算，如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2025年1月21日披露的相关公告）。

　　2、本次修正条款触发情况

　　自2025年1月21日起至2025年2月18日，公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（49.54元/股），已触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

　　三、关于提议向下修正“隆22转债”转股价格的说明及审议程序

　　为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，维护全体股东的长远利益，公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“隆22转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“隆22转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若股东大会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“隆22转债”的转股价格（58.28元/股），则“隆22转债”转股价格无需调整。上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有“隆22转债”的股东应当回避表决。

　　为确保本次向下修正“隆22转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“隆22转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二五年二月十九日

　　证券代码：601012      证券简称：隆基绿能      公告编号：2025-017号

　　债券代码：113053      债券简称：隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月7日14点00分

　　召开地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月7日

　　至2025年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过了上述议案（请详见公司同日披露的相关公告）。以上议案具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“隆22转债”的股东应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记资料

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

　　（二）登记时间

　　2025年2月26日9:00-2025年2月27日17:00

　　（三）报名及资料审核

　　为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将于股权登记日（2025年2月28日）后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

　　预报名方式如下：在报名登记时间内（2025年2月26日9:00-2025年2月27日17:00），登录网址https://eseb.cn/1lXHFXfzSow或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统，上传现场参会登记资料。

　　预报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

　　（四）现场参会

　　出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2025年3月7日13:00-13:50持登记资料原件，在会议地点西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部，经现场审核后入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：西安经济技术开发区尚苑路8369号

　　2、邮编：710018

　　3、联系电话：029-86473930

　　4、传真：029-86689601

　　5、联系邮箱：longi-board@longi.com

　　（二）本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆基绿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。