四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团       公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡思睿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡思睿先生简历详见附件。

　　胡思睿先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　胡思睿先生联系方式如下：

　　联系电话：0813-8233659

　　传真号码：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号

　　邮政编码：643000

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年2月19日

　　附件：简历

　　胡思睿，男，1996年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学硕士。2022年7月至2024年2月任成都水华互联科技有限公司总经理助理；2024年3月加入公司，任投资者关系经理。胡思睿先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。

　　截至本公告披露日，胡思睿先生直接持有8,000股未解除限售的公司限制性股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团         公告编号：2025-008

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年2月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年2月19日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任胡思睿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年2月19日