深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职 暨补选职工代表监事的公告

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2025-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 职工代表监事辞职情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

　　许家铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，许家铭先生的辞职报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。

　　截至本公告披露日，许家铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司监事会对许家铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 补选职工代表监事的情况

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月19日下午召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月19日

　　附件：

　　董瑶简历

　　董瑶，女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于北京外国语大学知识产权法专业。历任深圳市诚品荣华青年发展中心总监。2024年1月加入公司，现任公司行政人事部总监。

　　董瑶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2025-015

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5月21日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司2024年度审计机构，签字注册会计师为王湘飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

　　一、 签字会计师变更情况

　　公司近日收到中审亚太事务所《关于变更签字注册会计师的函》，中审亚太事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王湘飞、龚军辉为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师龚军辉先生工作安排原因，中审亚太事务所现委派王湘飞、吴雪龙为签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。

　　本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项目合伙人）、吴雪龙先生。

　　二、 新任签字注册会计师基本情况

　　（一） 基本信息

　　签字注册会计师吴雪龙先生，于2018年12月成为注册会计师、2016年11月开始从事上市公司审计、2024年12月开始在中审亚太事务所执业、2024年12月开始为中审亚太事务所提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

　　（二） 诚信记录

　　吴雪龙先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三） 独立性

　　吴雪龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、 其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、 备查文件

　　1． 中审亚太事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2． 签字注册会计师吴雪龙先生的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2025年2月19日