包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603072            证券简称：天和磁材            公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月13日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅

　　审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义

　　提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易

　　薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举袁文杰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（三）审议通过《关于聘任陈雅为公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈雅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（四）审议通过《关于聘任张海潮为公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张海潮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任袁易先生为公司副总经理，聘任董义先生为公司副总经理兼总工程师，聘任张海潮先生为公司财务总监，聘任财务总监的事项同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

　　（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2025年2月20日

　　证券代码：603072            证券简称：天和磁材            公告编号：2025-013

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月23日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事。2025年2月13日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。

　　2025年2月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体情况如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员组成情况如下：

　　1、非独立董事：袁文杰先生（董事长）、 陈雅女士、袁易先生、董义先生、张海潮先生、赵永刚先生；

　　2、独立董事：林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生。

　　公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅

　　2、审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义

　　3、提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易

　　4、薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮

　　上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：

　　1、 非职工代表监事：胡占江先生、翟伟伟女士

　　2、 职工代表监事：刁树林先生（监事会主席）

　　公司第三届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　四、公司聘任高级管理人员的情况

　　1、总经理：陈雅女士

　　2、副总经理：袁易先生、

　　3、副总经理兼总工程师：董义先生

　　4、财务总监：张海潮先生

　　5、董事会秘书：张海潮先生

　　上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2025年2月20日

　　附：董事会、监事会成员及高级管理人员简历

　　袁文杰先生，1947年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月至1993年8月，于太原接插件厂任厂长；1988年9月至今，于太原天和高新技术有限公司任执行董事兼总经理；2003年9月至今，于天津天和盈亚科技有限公司任董事长兼总经理；2008年5月至2015年10月，于包头天和磁材技术有限责任公司任执行董事兼总经理；2015年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任执行董事；2013年3月至2020年7月，于包头市天之和磁材设备制造有限公司任执行董事兼总经理；2020年7月至今，于包头市天之和磁材设备制造有限公司任执行董事；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事长。

　　陈雅女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2005年高级工商管理EMBA毕业于北京大学光华管理学院；2008年毕业于英国伦敦英孚学院高级商务英语硕士MBE；2021年6月毕业于清华大学经管学院、欧洲工商管理学院INSEAD高级工商管理硕士项目TIEMBA。1994年7月至2003年9月，于太原天和高新技术有限公司任副总经理、销售经理；2003年10月至2015年12月，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长、副总经理；2016年1月至今，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长；2015年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任总经理；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、总经理。

　　袁易先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工商管理EMBA，毕业于清华大学经管学院。2002年11月至2006年5月，于北京森泰克数据通信技术有限公司山西分公司任技术部经理；2006年8月至2008年3月，于天津天和任生产技术部副经理；2008年5月至2019年1月，于天和有限任副总经理；2019年1月至2019年11月，任公司副总经理；2019年11月至今，任公司董事、副总经理，目前兼任公司副总工程师，全面负责公司生产相关工作。

　　董义先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2007年硕士毕业于吉林大学。2007年7月至2012年3月，于天津天和盈亚科技有限公司任生产技术部副经理；2012年3月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司历任品管部经理、总工程师，2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

　　张海潮先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005年12月至2012年6月，于英利（中国）绿色能源控股有限公司任财务经理；2012年12月至2015年9月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理；2015年12月至2018年6月，于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018年6月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　赵永刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1996年毕业于太原财经学院。1996年3月至2011年3月，历任太原天和高新技术有限公司制粉工段长、成型工段长、厂长助理。2011年3月至2017年3月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长助理。2017年3月至2019年1月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长。2019年1月至2023年3月，任包头天和磁材科技股份有限公司三分厂厂长。2023年3月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司二分厂厂长。

　　林安利先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2009年毕业于北京科技大学。1986年至2024年5月，历任中国计量科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。2024年6月至今，任公司独立董事。同时，担任国际IECTC68专家组委员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。

　　朱震宇先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级会计师，中国资深注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏大东亚会计师事务所董事长。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长。上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海对外经贸大学硕士生导师。现任辽宁能源煤电产业股份有限公司、开能健康科技集团股份有限公司任独立董事。

　　陈凯先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历， 2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所合伙人、主任。同时任上海市静安区律师工作委员会副主任、上海律师协会财务委员会副主任。现任上海雅仕投资发展股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事。

　　刁树林先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，2023年博士毕业于北京有色金属研究总院。2009年7月至2010年11月，于天津天和任生产助理；2010年11月至2017年3月，于天和有限任三分厂厂长；2017年3月至2019年1月，于天和有限任生产部部长；2019年1月至2022年10月，任公司生产部部长、监事会主席；2022年10月至今，任公司销售市场部部长、监事会主席。

　　胡占江先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2013年硕士毕业于兰州大学；2013年7月至2017年1月，于天津天和盈亚科技有限公司任技术工程师；2017年1月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任技术支持科主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司材料研究室副主任、监事。

　　翟伟伟女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2013年硕士毕业内蒙古科技大学；2013年7月至2016年10月，于包头天和磁材技术有限责任公司任生产调度；2016年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任内勤主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司内勤主管。

　　证券代码：603072            证券简称：天和磁材            公告编号：2025-014

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

　　● 投资金额：最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元，扣除各项发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

　　公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

　　（四）现金管理投资品种

　　公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

　　三、审议程序

　　2025年2月18日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

　　2025年2月18日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　2025年2月18日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人申港证券股份有限公司认为：

　　1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律及交易所规则的规定；

　　2、在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人对天和磁材本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届监事会第一次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2025年2月20日

　　证券代码：603072            证券简称：天和磁材            公告编号：2025-012

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月13日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刁树林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-013）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司监事会

　　2025年2月20日

　　证券代码：603072            证券简称：天和磁材            公告编号：2025-015

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　● 投资金额：最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

　　（四）现金管理投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

　　（六）投资期限

　　上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　2025年2月18日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

　　2025年2月18日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　2025年2月18日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能更好地实现公司自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人申港证券股份有限公司认为：

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律及交易所规则的规定；公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益。

　　综上，保荐人对天和磁材本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届监事会第一次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2025年2月20日