光大证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2025-003

　　H股代码：6178          H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年2月19日收到董事谢松先生的辞职报告。因工作变动原因，谢松先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。谢松先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，谢松先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对谢松先生任职期间所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月21日