上海华峰铝业股份有限公司 关于投资产业化项目建设内容变更的公告

　　证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、投资项目内容变更概述

　　（一）基本情况

　　公司第三届董事会第十四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过了《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》，同意全资子公司——华峰铝业有限公司（以下简称“重庆华峰”）于重庆市涪陵区白涛化工园区建设“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”，项目总投资198,001万元。截至目前，公司已完成部分主要设备的考察、商洽及合同签定以及部分采购等相关工作。

　　在项目实施过程中，结合铝热传输材料产业发展的新情况、新机遇及项目建设的需要，经过深入研究和审慎评估，公司拟对项目建设内容进行变更调整。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年2月20日召开了第四届董事会第十一次会议（表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权）及第四届监事会第十一次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于投资产业化项目建设内容变更的议案》。本议案已经由公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目内容变更基本情况

　　（一）项目名称变更

　　变更前：年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目

　　变更后：年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目

　　（二）建设内容变更

　　变更前:项目将引进2400mm四机架热精轧机组、高速冷轧机、高速铝箔轧机等铝加工设备，于重庆市涪陵区白涛化工园重庆华峰原有用地上实施，不涉及新增用地。

　　变更后：项目将在2400mm 四机架热精轧机组基础上，进一步提升热轧机效率，采用1+1+4 热连轧设计，并引入高速冷连轧机、各类配套剪切机等铝加工设备，于重庆市涪陵区白涛化工园重庆华峰原有用地及新增用地上建设热轧车间、冷轧车间、智能化物料库等系列厂房和绿色智能生产线。预计新增用地面积约 500 亩。

　　本项目设计产能为45万吨，产品包括15万吨高端铝板带箔材料及30万吨热轧铝板带箔坯料。15万吨高端铝板带箔材料主要用于新能源汽车、燃油车以及各类散热场景，包括水冷板铝材、矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、复合钎焊铝板带等。其中水冷板铝材用于锂离子动力电池散热，矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔均为锂离子动力电池组成部分，复合钎焊铝板带用于新能源汽车热交换器及各类散热场景。30万吨的热轧铝板带箔坯料将有效填补公司当前现有产线的热轧瓶颈缺口。

　　（三）项目建设单位：华峰铝业有限公司，未变更

　　（四）项目投资估算及资金来源

　　变更前：预计总投资198,001万元，资金来源为自筹资金（自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资等方式），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

　　变更后：预计总投资261,906万元，资金来源为自筹资金（自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资等方式），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

　　（五）项目建设期

　　变更前：3年

　　变更后：自获批新土地使用权后两年。

　　项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整，并依据相关法律法规进行披露。

　　（六）项目选址：重庆市涪陵区白涛化工园区，未变更。

　　（七）项目收益及回收期

　　变更前：投资总额198,001万元，项目建成达产后静态投资回收期（税后）为5.90年（不含建设期），具有良好的经济效益。

　　变更后：投资总额261,906万元，项目建成达产后静态投资回收期（税后）为5.36年（不含建设期），具有良好的经济效益。

　　三、投资项目内容变更对上市公司的影响

　　本次对投资项目建设内容进行变更和调整，在原项目规划基础上新增用地以及加大关键设备和建设工程投资，以进一步提升整体产能、优化产品结构、提高产品质量，降低综合成本，有利于公司做大做强做优主业，构建更具有竞争力的铝热传输材料产品体系，符合公司战略发展规划和产业布局。

　　四、存在的风险

　　本次项目内容变更可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。本公告提及的项目收益、回收期等仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　证券代码：601702        证券简称：华峰铝业       公告编号：2025-002

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年2月7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料，本次会议于2025年2月20日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于投资产业化项目建设内容变更的议案》。

　　经审议，公司拟对“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”部分事项进行变更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告》(公告编号:2025-004)。本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2025 年 3 月 10 日下午 13:30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

　　表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　证券代码：601702                证券简称：华峰铝业       公告编号：2025-003

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2025年2月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料，本次会议于2025年2月20日下午1点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事祁洪岩采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致审议通过《关于投资产业化项目建设内容变更的议案》。

　　公司拟对“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”部分事项进行变更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告》(公告编号:2025-004)。

　　表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司监事会

　　2025 年 2 月 21 日

　　证券代码：601702      证券简称：华峰铝业      公告编号：2025-005

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月10日 13点30 分

　　召开地点：公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月10日

　　至2025年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2025年2月20日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、 加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书（样式详见附件 1）。

　　3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

　　4、  选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2025 年 3 月 10 日下午 12:30-13:30

　　（三）登记地点

　　上海市金山区月工路 1111号上海华峰铝业股份有限公司会场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：张凌燕女士 021-67276833

　　会务联系人：许思远先生 021-67276833

　　公司传真：021-67270000

　　公司邮箱：hfly@huafeng.com

　　公司地址：上海市金山区月工路 1111 号

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华峰铝业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。