西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：000610       证券简称：西安旅游        公告编号：2025-05号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月18日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月20日（星期四）16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十日

　　证券代码：000610          证券简称：西安旅游          公告编号：2025-06号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象有资产负债率已超过70%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司及其下属公司西安西旅会议展览服务有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司及其下属公司西安盛博商务会展服务有限公司、陕西阳光天地酒店有限公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币8,000万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上五家公司向金融机构申请的不超过8,000万元的综合授信额度提供担保。

　　2025年2月20日公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，表决结果为8票赞同、0票弃权、0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

　　二、公司担保额度情况

　　三、被担保人基本情况

　　1.被担保对象基本信息

　　2.被担保对象股权结构

　　西安海外旅游有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司系公司全资子公司；西安中旅国际旅行社有限责任公司系公司控股子公司；西安西旅会议展览服务有限公司系西安海外旅游有限责任公司控股子公司；西安盛博商务会展服务有限公司系西安中旅国际旅行社有限责任公司控股子公司。

　　3.被担保对象主要财务数据

　　被担保方不为失信被执行人

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以最终与银行签订的协议为准。

　　五、董事会意见

　　1．为满足下属公司日常经营所需，公司董事会同意公司为下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过8,000万元。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

　　2．被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有绝对控股地位，能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为92,085万元，占公司最近一期经审计净资产的185.27%。

　　截至目前，公司无逾期担保。

　　七、其他

　　1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款额度是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第十届董事会2025年第二次临时会议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十日

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游          公告编号：2025-07号

　　西安旅游股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　公司于2025年2月20日召开第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，提议召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　（1） 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2） 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年3月3日

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

　　9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　2. 上述议案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见2025年2月21日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　3.上述议案需经股东大会特别决议审议通过。

　　三、出席现场会议登记方法：

　　1.登记时间：2025年3月7日

　　（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

　　联系人： 白玮琛  张倓曌

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　3.登记方式：

　　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2）委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.第十届董事会2025年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年3月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：