海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告

　　证券代码：002865             证券简称：钧达股份             公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开。公司于2025年2月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》

　　为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司及控股子公司拟使用最高总额度合计不超过30亿元人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，同时提请股东会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二） 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年3月11日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七十二次会议决议

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　证券代码：002865              证券简称：钧达股份              公告编号：2025-008

　　海南钧达新能源科技股份有限公司关于

　　公司及控股子公司使用自有资金现金管理

　　额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第四届董事会第七十二次、第四届监事会第五十二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在不影响主营业务正常开展的前提下，使用最高总额度合计不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东会授权经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提交股东会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

　　一、关于使用闲置自有资金现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理的额度与期限

　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金现金管理总额度合计不超过30亿元人民币，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30亿元人民币。

　　（三）现金管理的品种

　　为控制风险，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

　　（四）资金来源及实施方式

　　用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。在额度范围内授权经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）关联关系

　　公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年2月21日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第五十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用总额度不超过人民币30亿元闲置自有资金现金管理。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东会审议。

　　三、风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过12个月的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司相关部门人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司内部治理制度等有关规定办理现金管理业务，确保相关事宜有效开展和规范运行。公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、公司内部审计机构、监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保不影响主营业务的正常发展及经营资金需求、风险可控的前提下，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第七十二次会议决议

　　2、第四届监事会第五十二次会议决议

　　特此公告

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　2025年2月21日

　　证券代码：002865             证券简称：钧达股份             公告编号：2025-009

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议决定于2025年3月11日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十二次会议审议通过，公司将于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年3月11日（星期二）下午14:30开始。

　　网络投票时间为： 2025年3月11日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月11日9:15~15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年3月6日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年3月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　提案1已经公司第四届董事会第七十二次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　三、会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2025年3月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2025年3月10日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：陈伟

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七十二次会议决议

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　特此通知。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

　　2.填报表决意见。

　　（1）本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。

　　（2）本次股东会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年3月11日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15，结束时间为2025年3月11日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海南钧达新能源科技股份有限公司：

　　本人（委托人）                      现持有海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份          股，占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2025年3月11日召开的海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中进行投票，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年    月    日

　　证券代码：002865            证券简称：钧达股份            公告编号：2025-007

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十二次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。公司于2025年2月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第五十二次会议决议》

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司监事会

　　2025年2月21日