金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份      公告编号：2025-011号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件的方式发出。

　　本次会议于2025年2月21日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至2025年12月31日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公司资产质量。董事会授权额度为不超过公司最近一期经审计净资产的5%，授权额度在各类交易或者关联交易事项项下的使用及累计计算，应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。授权期限届满，上述事项未完成的，公司董事会将另行决议授权事项。

　　三、备查资料

　　1、第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年2月22日