新疆北新路桥集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002307              证券简称：北新路桥              公告编号：2025－10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2025年2月21日（星期五）上午11:00；

　　（2）网络投票时间为：2025年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月21日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东462人，代表股份594,301,772股，占公司有表决权股份总数的46.8585％。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份587,823,651股，占公司有表决权股份总数的46.3477％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东460人，代表股份6,478,121股，占公司有表决权股份总数的0.5108％。

　　（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.《关于申请注册发行短期融资券的议案》；

　　总表决情况：

　　同意592,548,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049％；反对1,495,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2517％；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,772,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1271％；反对1,495,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9211％；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9518％。根据表决结果，本议案获得通过。

　　2.《关于申请注册发行中期票据的议案》。

　　总表决情况：

　　同意592,422,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6839％；反对1,471,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2475％；弃权407,780股（其中，因未投票默认弃权41,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,647,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108％；反对1,471,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5408％；弃权407,780股（其中，因未投票默认弃权41,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2484％。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2025年2月6日公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年2月22日