重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技           公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年2月21日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年2月18日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举鲍毅先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（二） 《关于聘任副总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经公司总裁提名，同意聘任郝广丽女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郝广丽女士、夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　（三） 《关于变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　因工作调整，伍定军先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，同意聘任夏雨扬女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（四） 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　基于公司治理需要，同意修改《公司章程》第一百一十九条内容，并提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（五） 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2025年3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》

　　2.《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见》

　　附件：简历

　　郝广丽，女，1975年6月出生，北京航空航天大学硕士研究生学历。曾任戴尔计算机 （中国） 有限公司人力资源经理，施耐德电气 （中国） 有限公司人力资源总监，北京阳光海天停车管理有限公司董事兼CHO，北京旷视科技有限公司高级副总裁兼CHO。在人力资源体系搭建、人力资源战略制定与实施拥有超过20年经验。

　　夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

　　截至本公告披露日，郝广丽女士、夏雨扬女士均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

　　证券代码：601777        证券简称：千里科技        公告编号：2025-015

　　重庆千里科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)  股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二)  股东大会召集人：董事会

　　(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月11日 14 点 00分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

　　(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月11日

　　至2025年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)  涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　（1）现场登记：2025年3月10日（星期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　（2）异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2025年3月10日（星期一）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

　　六、 其他事项

　　1. 联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

　　2. 电话：023-61663050

　　3. 传真：023-65213175

　　4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

　　5. 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆千里科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技            公告编号：2025-013

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。因工作调整，伍定军先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，同意聘任夏雨扬女士（简历附后）为董事会秘书，任职期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对夏雨扬女士的任职资格进行了审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事会秘书的经验和能力。夏雨扬女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期主板上市公司董事会秘书任职培训。

　　伍定军先生在任职公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对伍定军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　1．  《公司第六届董事会第十五次会议决议》

　　2． 《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见》

　　附件：夏雨扬女士简历

　　夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

　　截至本公告披露日，夏雨扬女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技            公告编号：2025-014

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月21日（星期五）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，基于公司治理需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　《公司第六届董事会第十五次会议决议》