中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十六次会议于2025年2月21日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，因本次会议所审的两项议案均为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2025年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为96,919.68万元，其中：采购原料类交易45,630万元，销售商品类交易45,532.50万元，其他类交易5,757.18万元。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2025年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，向关联方存款限额（每日最高存款结余）5亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5亿元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2025-013

　　中再资源环境股份有限公司关于

　　2025年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　● 中国再生资源集团是本公司控股股东；中再资源、中再生投资是本公司股东、控股股东的全资子公司。

　　● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生按规定进行了回避。

　　● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　释义： 在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　一、公司2024年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

　　㈠公司2024年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年4月7日、4月23日先后召开的公司第八届董事会第二十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　公司2024年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：表中2024年度实际发生金额未经审计。

　　㈡公司2024年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年4月7日、4月23日先后召开的公司第八届董事会第二十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

　　公司2024年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：上表中2024年度实际发生金额尚未经审计。

　　二、公司与控股股东关联方、其他关联方2025年度日常关联交易预计情况

　　㈠日常关联交易预计履行的审议程序

　　⒈ 独立董事专门会议关于公司2025年日常关联交易预计的意见

　　公司全体独立董事于2025年2月18日召开专门会议对公司2025年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为: 公司2025年度日常关联交易预计符合公司章程和上海证券交易所股票上市规则的规定，是公司经营发展的需要，是必要的，也是审慎的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。同意将公司2025年度预计与控股股东关联方及其他关联方发生的日常关联交易情况提交公司董事会审议。

　　⒉2025年2月21日召开的公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对该两个议案的表决进行了回避，该两个议案将提交公司股东大会进行表决，届时关联方中国再生资源集团及其一致行动人中再资源、中再生（广东）再生资源开发有限公司、中再生投资、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司将对该两个议案的表决进行回避。

　　㈡公司与控股股东关联方2025年度日常关联交易预计情况

　　因生产经营所需，预计公司2025年度与中国再生资源集团关联方即中国再生资源集团及其下属企业发生日常关联交易，额度为 96,919.68万元，其中：采购原料类交易45,630万元，销售商品类交易45,532.5万元，其他类交易5,757.18万元。基本情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：表中2024年度实际发生金额未经审计。

　　㈢公司与其他关联方2025年度日常关联交易预计情况

　　因生产经营所需，预计2025年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源集团及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000万元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）50,000万元。基本情况如下：

　　金额单位：万元

　　注：上表中2024年度实际发生金额未经审计。

　　三、2025年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

　　（一）江西中再生环保产业有限公司

　　统一社会信用代码：91360122566299590D

　　成立时间：2011年1月4日

　　注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

　　法定代表人：张圣柱

　　注册资本：15,600万元

　　主营业务：废钢铁回收加工、报废机动车回收拆解、绿色环保回收业务等

　　江西中再生是中国再生资源集团的全资子公司。

　　（二）系民再生资源市场（大连）有限公司

　　统一社会信用代码：91210202MA10TE4C93

　　成立时间：2020年12月28日

　　注册地：辽宁省大连市中山区港隆路130-6号公建2层

　　法定代表人：牛海泽

　　注册资本：500万元

　　主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源销售

　　系民再生资源是中国再生资源集团实际控制的企业。

　　（三）中再生城资（北京）环保科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：911101020896118357

　　成立时间：2014年1月24日

　　注册地：北京市丰台区航丰路1号院2号楼5层211-182

　　法定代表人：张蕾

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：再生资源回收、再生资源销售

　　城资环保是中国再生资源集团的全资子公司。

　　（四）中再云汇（天津）商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L

　　成立时间：2023年9月21日

　　注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-4号（天津创融商务秘书服务有限公司托管第139号）

　　法定代表人：赵逸群

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：再生资源销售；金属材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；金属结构销售；货物进出口

　　中再云汇（天津）是中国再生资源集团的全资孙公司。

　　（五）中再云汇（青岛）商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91511822MAD73H480H

　　成立时间：2023年12月22日

　　注册地：山东省青岛市莱西市河头店镇长莱路1号5502室

　　法定代表人：张然

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：再生资源销售、纸制品销售、金属材料销售

　　中再云汇（青岛）是中国再生资源集团的全资孙公司。

　　（六）广东塑金科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J

　　成立时间：2015年9月11日

　　注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室）

　　法定代表人：连远标

　　注册资本：4,500万元

　　主营业务：塑料制品的生产、加工、销售；塑料、塑料制品、塑料助剂贸易；塑料（材料）改性；再生资源加工、销售；金属废料和碎屑加工处理

　　广东塑金是中国再生资源集团的全资子公司。

　　（七）连云港中再钢铁炉料有限公司

　　统一社会信用代码：91320722578100059C

　　成立时间：2011年6月23日

　　注册地：东海县房山镇房平路南侧

　　法定代表人：翟鹏生

　　注册资本：2,050万元

　　主营业务：废钢收购、加工（破碎、剪切、打包）、销售

　　连云港中再是中国再生资源集团实际控制的企业。

　　（八）洛阳宏润塑业有限公司

　　统一社会信用代码：91410322587098149P

　　成立时间：2011年12月9日

　　注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

　　法定代表人：游强

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：非金属废料碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收及销售；塑料制品制造及销售

　　洛阳宏润是中国再生资源集团实际控制的企业。

　　（九）中再生（山东）资源开发有限公司

　　统一社会信用代码：91371300MADIUDLG57

　　成立时间：2023年11月8日

　　注册地：山东省临沂市沂河新区梅家埠街道梅开路6号2号楼101

　　法定代表人：周德国

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：废钢铁、废铝、废塑料等再生资源的加工和销售

　　中再生（山东）资源是中国再生资源集团的全资孙公司。

　　（十）中再生洛阳再生资源开发有限公司

　　统一社会信用代码：91410322090911974D

　　成立时间：2013年12月31日

　　注册地：河南省洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

　　法定代表人：吴树才

　　注册资本：4,638万元

　　主营业务：废钢、报废机动车及废有色回收、加工、销售

　　中再生洛阳是中再资源的全资子公司。

　　（十一）中再生投资控股有限公司

　　统一社会信用代码：91371300062968439E

　　成立时间：2013年2月25日

　　注册地：山东省济南市商河县彩虹路以北商西路以西凤凰城小区65#商业101

　　法定代表人：朱枫

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：再生资源的回收及销售

　　中再生投资是中国再生资源集团的全资子公司。

　　（十二）中再生（深圳）金属资源有限公司

　　统一社会信用代码：91441827MAD7WP4K9K

　　成立时间：2023年12月15日

　　注册地：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3008号悦彩城（北地块）写字楼1402

　　法定代表人：贾庆良

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：有色金属和进出口业务

　　中再生（深圳）金属是中国再生资源集团的全资子公司。

　　（十三）供销集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911100000882799490

　　成立时间：2014年2月21日

　　注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

　　法定代表人：熊星明

　　注册资本：100,000.00万元人民币

　　主营业务：企业集团财务公司服务

　　财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司。

　　四、2025年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

　　金额单位：万元

　　以上关联方的财务数据均未经审计。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司预计2025年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

　　六、保荐人意见

　　保荐人中信证券股份有限公司认为：本次公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序，且经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　㈠公司独立董事专门会议决议（关于公司2025年日常关联交易预计情况）；

　　㈡公司第八届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月25日