湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立美国孙公司的公告

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营业务。

　　本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过1000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

　　2、2025年2月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）资金来源和出资方式

　　公司以自有资金或自筹资金，通过在开曼、新加坡、卢森堡设立路径公司，在美国设立孙公司开展贸易及相关经营业务。

　　（二） 标的公司情况

　　1、 公司名称：尚未确定。

　　2、 注册资本：尚未确认。

　　3、设立地点：美国特拉华州。

　　4、经营范围：贸易及相关经营。

　　公司尚未设立，以上信息最终以当地主管机关核准结果为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次拟对外投资在美国设立孙公司是公司国际化战略规划的重要内容，有利于公司更好的服务客户，进一步提升市场份额。

　　（二）对公司的影响

　　公司本次实施对外投资，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，提升公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

　　本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险及应对措施

　　1、本次投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及开曼、新加坡、卢森堡、美国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

　　2、本次投资项目可能面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险。针对上述风险，公司将积极时刻关注地缘政治、行业及政策走向和变化，开展外部环境和内部资源条件整合，通过加强内部管理、 持续创新，充分发挥公司自身优势，最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。

　　公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　证券代码：001216              证券简称：华瓷股份             公告编号：2025-004

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年2月24日召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议事项

　　（一）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》

　　议案内容：为加快推进公司国际化战略，更好的满足经营需要，公司拟在开曼、新加坡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。

　　本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 2亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

　　为确保项目建设的顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层及合法授权人员办理项目投资建设相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　（二）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》

　　议案内容： 为加快推进公司国际化战略，更好的满足经营需要，公司拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营。

　　本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过1000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

　　为确保项目建设的顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理上述对外投资相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　（三） 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，董事会决定于2025年3月13日下午13：00召开公司2025年第一次临时股东大会。审议《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月24日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2025-006

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于对外投资设立越南孙公司及

　　建设生产项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。

　　本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过2亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

　　2、2025年2月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，本次投资尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）资金来源和出资方式

　　公司以自有资金或自筹资金，在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。

　　（二）项目的具体内容

　　1、项目名称：华瓷股份越南日用陶瓷生产建设项目（暂定名）。

　　2、实施主体：华瓷股份越南孙公司（尚未设立）。

　　3、实施地点：越南清化省万胜工业群

　　4、建设内容：项目建设用地面积321886.02㎡，计划投资不超过2亿美元，规划分期建设多个新生产车间、制模生产车间、制釉生产车间，制泥生产车间，原材料仓库及其他相关配套设施，主要生产日用陶瓷产品。

　　5、项目进度：目前尚未投入。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次拟对外投资在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目是公司国际化战略规划的重要内容，越南拥有相对低廉的人力成本和本地生产资源，可以有效降低我司生产成本，提高产品的市场竞争力。越南作为东南亚新兴经济体之一，拥有良好的地理位置和港口设施，便于产品出口至欧美及其他海外市场，有利于公司更好的服务客户，进一步提升市场份额。

　　（二）对公司的影响

　　公司本次实施对外投资，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

　　本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险及应对措施

　　1、本次投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及开曼、新加坡、越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

　　2、本次投资项目可能面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险。针对上述风险，公司将积极时刻关注地缘政治、行业及政策走向和变化，开展外部环境和内部资源条件整合，通过加强内部管理、 持续创新，充分发挥公司自身优势，最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。

　　公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月24日