金发科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于2025年2月19日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过63,700万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过24,200万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过36,500万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。关联董事宁红涛回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（二）审议通过《关于制定＜金发科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　为规范公司及各子公司的舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风险防控能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司制定《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十六日

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技       公告编号：2025-021

　　金发科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次（临时）会议通知于2025年2月19日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-022）。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月二十六日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：2025-022

　　金发科技股份有限公司

　　关于2025年日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2025年2月21日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　2025年2月24日，公司召开第八届董事会第十二次（临时）会议、第八届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况（未经审计）

　　公司2024年日常关联交易实际发生情况（2024年公司关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2025年日常关联交易额度预计情况

　　单位：人民币万元

　　注：2024年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、广州毅昌科技股份有限公司（简称“毅昌科技”）

　　注册资本：人民币40,884万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　法定代表人：宁红涛

　　经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口。

　　2、四川东材科技集团股份有限公司（简称“东材科技”）

　　注册资本：人民币91,651.5612万元

　　注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号

　　法定代表人：唐安斌

　　经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售,危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品(含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷)的销售。科技信息咨询、技术服务,出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　3、宁波亚沛斯化学科技有限公司（简称“亚沛斯化学”）

　　注册资本：人民币7,677.399176万元

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路16号

　　法定代表人：黄河生

　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；电子元器件制造；煤制品制造；传统香料制品经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，为公司关联自然人；宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

　　2、熊海涛女士为东材科技的实际控制人、副董事长，宁红涛先生为东材科技董事，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

　　3、黄河生先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼总经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。

　　4、2021年1月13日至2024年5月21日，杨楚周先生为金发科技副总经理（2024年5月21日，杨楚周先生任期届满离任），截至本公告披露日离任尚未满12个月，为公司关联自然人。2019年8月14日至2023年9月8日杨楚周先生为戚家山码头的副董事长（2023年9月8日，杨楚周先生辞去戚家山码头副董事长职务），因杨楚周先生已辞任戚家山码头副董事长职务超过12个月，故戚家山码头在2025年不再作为关联方列示。

　　（三）关联方的财务状况

　　1、2023年12月31日/2023年度财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：上述毅昌科技、东材科技的财务数据经审计，亚沛斯化学的财务数据未经审计。

　　2、2024年9月30日/2024年1-9月财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：上述财务数据均未经审计。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联企业生产经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）采购原材料和设备

　　为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

　　（二）销售产品、商品

　　公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月二十六日