山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》，公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称“步长健康产业（浙江）”）因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1656室

　　变更后：浙江省宁波北仑区新碶街道宝山路527号（以工商登记注册为准）

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所的准备工作。

　　三、本次步长健康产业（浙江）住所变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-040

　　山东步长制药股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》

　　公司全资子公司步长（北京）物业管理有限公司因经营管理之需要，拟对其名称、经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于控股子公司住所变更的议案》

　　公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所变更的公告》（公告编号：2025-042）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

　　苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。

　　元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进荔创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），拟将其未实缴的3,000万元基金份额以0元的价格转让给无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙），拟将其未实缴的2,000万元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）。公司同意放弃优先受让权。

　　此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。以上信息变更最终以工商部门核准信息为准。

　　上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.17%变更为1.21%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》（公告编号：2025-043）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-041

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于全资子公司名称

　　及经营范围变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》，公司全资子公司步长（北京）物业管理有限公司（以下简称“步长（北京）物业”）因经营管理之需要，拟对其名称及经营范围进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　（一）名称

　　变更前：步长（北京）物业管理有限公司

　　变更后：步长（北京）商业管理有限公司

　　（二）经营范围

　　变更前：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息系统集成服务；企业管理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　变更后：物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；企业管理咨询；出租商业用房；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地使用权租赁；房地产经纪；物业服务评估；房地产评估；创业投资（限投资未上市企业）；品牌管理；商务代理代办服务；市场调查（不含涉外调查）；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以上变更信息以工商登记注册为准。

　　二、主要财务数据

　　截至2023年12月31日，资产总额606.67万元，负债总额327.84万元，净资产278.82万元，2023年度实现收入1,106.54万元，净利润330.33万元。(上述数据经审计)

　　截至2024年9月30日，资产总额530.27万元，负债总额350.42万元，净资产179.85万元，2024年1-9月实现收入681.36万元，净利润106.97万元。（上述数据未经审计）

　　三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更名称及经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更名称及经营范围的准备工作。

　　四、本次步长（北京）物业名称及经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-043

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进荔创，拟将其未实缴的3,000万元基金份额以0元的价格转让给梁溪科创投资，拟将其未实缴的2,000万元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力。公司同意放弃优先受让权。此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.17%变更为1.21%。

　　●本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　一、交易概述

　　苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。

　　元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进荔创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州东进荔创”），拟将其未实缴的3,000万元基金份额以0元的价格转让给无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“梁溪科创投资”），拟将其未实缴的2,000万元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泓宁亨泰”）；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海引领接力”）。公司同意放弃优先受让权。

　　此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。以上信息变更最终以工商部门核准信息为准。

　　上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.17%变更为1.21%。

　　公司于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

　　本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

　　二、受让方基本情况

　　（一）广州东进荔创

　　1、基本信息

　　名称：广州东进荔创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：广州东进创业投资基金管理有限公司

　　成立日期：2022年06月16日

　　主要经营场所：广州市增城区增江街塔山大道166号

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　2、关联关系说明

　　广州东进荔创与公司不存在关联关系。

　　（二）梁溪科创投资

　　1、基本信息

　　名称：无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：无锡市梁溪科创产业投资管理有限公司

　　成立日期：2023年02月09日

　　主要经营场所：无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A80

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　梁溪科创投资与公司不存在关联关系。

　　（三）宁波泓宁亨泰

　　1、基本信息

　　名称：宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：宁波泓宁亨泰投资管理有限公司

　　成立日期：2021年12月02日

　　主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山盐场1号办公楼十二号3555室

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、关联关系说明

　　宁波泓宁亨泰与公司不存在关联关系。

　　（四）上海引领接力

　　1、基本信息

　　名称：上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有限公司

　　成立日期：2022年11月11日

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路158号B2-7A06室

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　上海引领接力与公司不存在关联关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：吴海滨）

　　成立日期：2020年11月23日

　　主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）主要财务数据

　　截至2023年12月31日，资产总额386,748.50万元，负债总额0.01万元，净资产386,748.49万元，2023年度实现收入44,429.77万元，净利润36,285.83万元。(上述数据经审计)

　　截至2024年9月30日，资产总额453,269.18万元，负债总额0.24万元，净资产453,268.95万元，2024年1-9月实现收入2,505.11万元，净利润-3,845.54万元。(上述数据未经审计)

　　（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况

　　注：变更后出资比例以工商部门核准登记为准。

　　四、交易标的的定价情况

　　本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、对上市公司的影响

　　公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次转让尚需向相关部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月26日