日播时尚集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603196                                                  公司简称：日播时尚

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-158,620,807.20 元，截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为212,397,966.89 元。鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司2024年度拟不进行现金股利分配、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司属于“C 制造业”大类下的“C18 纺织服装、服饰业”。

　　2024年，由于全球经济增长放缓、市场需求收缩，在国家宏观政策等积极因素支持下，消费市场规模保持平稳增长态势，但受短期有效需求不足、终端消费偏弱等因素的影响，服装行业普遍承压，服装零售整体呈现弱增长趋势。服装行业围绕推动企业数字化、智能化升级，不断增强产业核心竞争力和产业链现代化建设，通过推进数字化转型、产品升级、全渠道运营和品牌建设等战略举措来促进产业转型升级，巩固市场地位。

　　1、 宏观政策扩内需，促进经济发展稳中有进

　　根据国家统计局发布的《2024年经济运行稳中有进 主要发展目标顺利实现》，经初步核算，2024年全国国内生产总值同比增长5.0%，2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中，限额以上单位服装类商品零售额同比2023年提升0.3个百分点。随着国家加大宏观政策实施力度，“扩内需、提信心”政策措施逐步落实落地，预计经济发展稳中有进。

　　2、 线上线下融合发展，赋能实体经济转型

　　线上与线下融合的趋势已成为服装行业的一大发展机遇，结合了电子商务的便捷性和实体店的体验感，新零售模式正在成为推动服装消费的新动力，新零售模式通过整合线上、线下资源，实现消费者体验的无缝对接，使购物更加便捷和愉悦。服装零售企业可以提升服务效率和顾客满意度，并通过大数据分析深入了解消费者行为和购物偏好，实现精准营销，提升市场竞争力。

　　3、消费层次多元复杂，回归本质精益经营

　　随着社会环境发展和消费者的需求迭代，消费者呈现“悦己”与“理性”需求并存的特点。一方面，消费者的“悦己需求”表现为对品质和体验的需求，更注重品牌消费过程中的体验和服务，消费目的从“悦人”转变为“悦己”。另一方面，消费者的“理性需求”表现为对质价比的追求，中国服装行业回归行业本质，拼内功、做深品牌和产品，正成为行业共识。越来越多的企业通过组织变革、流程再造、人才激活、数字化转型等方式，围绕品牌力、产品力、渠道力、供应链能力等加强深耕和精细化运营，不断提升品牌价值和经营质量，保证品牌更稳健、可持续增长。

　　（一）主营业务

　　日播时尚主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务，专注于中高端时尚女装领域。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的服饰产品与服务，打造时尚的生活方式。

　　“播 broadcast”品牌创立于1999年，是中国早期真正意义上原创性的都市女装品牌之一。成立至今，都市中成长型女性的处世价值始终是品牌美学的对焦之处。率真、从容而不失时代性的女性形象是品牌一贯的心中缪斯，它所折射出的自在，是心灵觉知下的本然状态。这份睿知与自在，既是 [播 broadcast] 此刻的坐标，也是下一段旅程的起点。2024年，著名演员倪妮继续牵手“播 broadcast”为品牌代言人。截止至2024年12月末，“播 broadcast”品牌店铺数量总计569家。

　　播 broadcast时尚大片

　　“播broadcute”为公司旗下童装品牌，创立于2018年，面向3-8岁儿童。品牌缘起自“给予不分大小”的信念初衷，秉持着“一颗善良的心才是美的服饰”的审美理念，启发孩子们去理解美丽的内涵：美丽不只关乎外表，关爱与帮助他人更是由心而发的美丽。“播broadcute”充分顺应孩子们爱动的天性，从穿着舒适性出发，倾向于使用环保亲肤的自然纤维布料，在可承受的范围内，让好的材质和不过时的设计灵感碰撞出可传承的、物有所值的衣服。截止至2024年12月末，“播broadcute”品牌店铺数量总计6家。

　　（二）经营模式

　　公司采取“全渠道、轻资产、数智能、精运维”的运营管理模式，全力打造以“用户价值体验为核心”的营销链、商品链、服务链、社群链，为用户精准地提供高品质的商品、贴心服务和便捷的购物体验。

　　1、全网精准营销模式

　　公司实行以内容、传播策划为核心的全网精准营销模式。原创与品牌文化、产品定位、时尚穿搭等相关的高质量图文、短视频内容，同时也邀请明星友人、KOL、KOC、核心客户等加入内容创作联盟，快速构建品宣和营销矩阵，通过大数据分析、新媒体手段全方位精准地触达目标消费者，用稳定且有价值的内容促成交易，增强品牌与用户的亲密度。

　　2、多元化设计研发模式

　　公司一直以“设计创新”为根本驱动力，挖掘美的内在哲学，不断丰富美学价值观。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，始终坚持独立原创设计原则。公司设计研发团队经验丰富、创新力强、素质高，具有丰富的从业经验，贴近服装市场，能够将流行趋势有效地与公司品牌风格相结合，保证公司产品的时尚性、丰富性和连续性。同时，公司与国内外优秀的设计师联名及知名艺术家、IP等跨界合作，进一步强化丰富产品矩阵，提升设计研发竞争力。公司设计研发的主要工作流程如下：

　　3、按需采购模式

　　公司采用“战略性采购、大宗采购、现货采购相结合”的按需采购模式。采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司商品部结合销售目标、订货会订单、全渠道大数据、当前销售市场反馈信息等，预测并制定具体采购计划，由采购部门执行。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质符合生产经营需求。

　　4、精益生产模式

　　公司目前生产采用“自制生产与外协生产相结合”的精益生产模式。自制生产主要通过上海松江和江西于都2个智能制造基地，创新性的采用“工单生产模式”快速响应各种订单，能够满足当下服装个性化、小批量、多批次、短交期的柔性供应需求，从订单下达到交付成衣，最快可七天完成。外协生产模式包括定制生产和委托加工两种，公司与近百家优质成衣及面辅料供应商常年保持紧密合作。

　　5、全渠道销售和服务模式

　　公司全渠道营销网络以“消费者价值体验”为核心，采用先进的数字化技术将线下和线上购物场景全面融合，线下以直营、联销、经销为实体渠道，线上以天猫、抖音等第三方电商旗舰店、短视频平台，结合公司自主开发的移动数字客服店、微直播店铺等为电子商务渠道，通过全渠道的销售模式提供商品与服务。同时，公司也在打造“店+群”服务体系，积极组织线下活动、分享有价值的内容，建立消费者情感链接，构建有温度、高链接、高互动的长期关系，培养更高的品牌忠诚度。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入8.66亿元，同比下降15.68%，归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元，同比由盈利转为亏损。报告期内营业收入下降，主要是受外部消费环境变化、关闭低效门店、线上销售产品结构调整等因素影响。报告期内亏损原因：一是营业收入下降，且受门店租金物管、人员薪酬、设计研发等固定费用较大影响，导致净利润下降；二是公司的商办用房建设项目，因规划设计方案调整，经评估在建工程发生资产减值7,225.87万元。

　　日播时尚集团股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市，公司已于2024年11月1日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。截至目前，本次交易的各项相关工作均在正常、有序的推进，中介机构已基本完成尽职调查工作并开始履行内部核查程序，与本次交易相关的审计、评估等事项已经进入报告编制和审批阶段。本次交易尚需满足多项条件方可完成，本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，尚存在一定的不确定性。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603196              证券简称：日播时尚           公告编号：2025-006

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第四届董事会第十九次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2024年2月14日通过邮件形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行年度述职。

　　本议案提交董事会前，已经战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年年度报告》和《日播时尚2024年年度报告摘要》。

　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 -158,620,807.20 元，截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为212,397,966.89元。公司拟定利润分配预案如下：

　　鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司2024年度拟不进行现金股利分配、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　上述方案有利于保障公司的持续、健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等的相关规定。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

　　关联董事王晟羽回避表决。

　　本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　9、审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　预计2025年担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

　　公司为全资及控股子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《关于公司董事年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，所有董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（一）报告期内公司董事薪酬情况

　　根据公司的薪酬考核政策，公司董事2024年度的薪酬如下：

　　根据2024年度董事薪酬方案，独立董事津贴标准为税前10万元/年，已按标准发放；非独立董事不领取董事津贴；董事王晟羽、胡爱斌由于兼任高管，其薪酬由本人与公司签订的绩效责任书和劳动合同综合考量确定。

　　董事会薪酬与考核委员会讨论认为，董事薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

　　（二）2025年度董事薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。

　　本事项已经董事会薪酬与考核委员讨论，所有委员均已回避表决。

　　12、审议通过《关于公司高管年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　根据公司的薪酬考核政策，公司高级管理人员2024年度的薪酬如下：

　　本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会讨论认为，高管薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

　　13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　14、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

　　关联董事王晟羽回避表决。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》。

　　本议案提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196              证券简称：日播时尚          公告编号：2025-007

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第四届监事会第十七次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年2月14日通过邮件的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　监事会书面审核意见：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年年度报告》和《日播时尚2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年度内部控制评价报告》。

　　5、 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　7、 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　8、 审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　预计2025年担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

　　公司为全资及控股子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议《关于公司监事年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避，所有监事回避表决，

　　直接提交股东大会审议。

　　（一）报告期内公司监事薪酬情况

　　根据公司的薪酬考核政策，公司监事2024年度的薪酬如下：

　　根据2024年度监事薪酬方案，监事孟益、吕伟民未在公司担任实际工作岗位，不领取监事津贴；职工代表监事根据实际工作岗位领取薪酬。

　　（二）2025年度监事薪酬方案

　　公司监事按其担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。

　　本议案所有监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司监事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-008

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：2024年前三季度（1-9月）计提资产减值准备事项及对在建工程计提减值准备7,225.87万元事项均已提交前期召开的董事会会议审议通过并披露。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一） 存货跌价损失

　　公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止2024年12月31日，公司存货账面余额为35,257.18万元，经测试，本期计提存货跌价准备5,880.89万元。

　　（二）  在建工程减值损失

　　公司持有的在建工程资产，因重新规划设计和用途发生变更，已投入的在建工程成本部分不可利用，存在减值迹象。公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产进行评估，根据其出具的评估报告，对存在减值迹象的资产计提减值准备。截止2024年12月31日，公司在建工程账面余额为11,820.57万元，经评估，本期计提在建工程减值准备7,225.87万元。

　　（三） 坏账损失

　　公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止2024年12月31日，公司应收款项余额为21,321.40万元，经测试，本期转回坏账损失87.24万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经审议，本年度计提资产减值准备共计13,019.52万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额13,019.52万元。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196         证券简称：日播时尚        公告编号：2025-009

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）拟将其持有的全资子公司上海日播至胜实业有限公司（以下简称“日播至胜”或“项目公司”）100%股权转让给上海日播投资控股有限公司（以下简称“日播控股”）。

　　● 本次交易如正式实施，则公司将与交易对方日播控股构成关联交易，但预计对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 截至本次关联交易（不含本次），除日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易、与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易金额为0元。

　　● 本次关联交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次股权转让事项尚需交易双方履行相应审批程序后签署股权转让协议并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　2024年10月31日，日播时尚经第四届董事会第十七次会议审议，同意公司全资子公司日播至胜利用自有存量土地建设商办用房并在建设完成后申请将商办用房转化为保障性租赁住房。2025年1月，公司与日播控股达成意向，日播控股拟购买日播至胜（即项目公司）100%股权；根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告》（卓信大华估报字(2025)第8702号），日播至胜股东全部权益价值评估结果为13,680.44万元，经双方协商，确定股权转让价格为13,850.00万元。本次交易事项已经公司董事会审议通过，尚待股东大会审议通过后签署正式的《股权转让协议》，董事会提请股东大会授权管理层办理后续交易事宜，包括但不限于洽谈和签署股权转让相关协议、办理股权过户手续等事项。

　　（二） 本次交易的目的和原因

　　通过本次交易，公司将进一步聚焦主营业务，同时可减轻公司的固定资产投资压力和负担, 增加现金储备。

　　（三） 董事会表决情况

　　公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事王晟羽回避表决，其他与会董事经审议一致同意该关联交易事项。

　　（四） 交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（五）除已披露的关联交易外，过去12个月公司未与本次关联方进行其他关联交易，未与不同关联人就股权转让事宜进行交易。

　　二、 关联交易对方情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：上海日播投资控股有限公司

　　统一社会信用代码：91310117590437519E

　　企业类型：有限责任公司

　　成立时间：2012年2月24日

　　注册资本：3530万元人民币

　　法定代表人：王卫东

　　注册地址：上海市松江区茸梅路518号1幢653室

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业总部管理；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；专业设计服务；办公用品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系说明：日播控股实际控制人王卫东为公司持股5%以上股东。

　　（二） 最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（三） 其他说明

　　公司与日播控股不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。日播控股未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

　　三、标的公司情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：上海日播至胜实业有限公司

　　统一社会信用代码：91310117MA1J4R7D2C

　　成立时间：2020年11月17日

　　企业类型：有限公司

　　注册资本：18,190.4032万元

　　法定代表人：王卫东

　　注册地址：上海市松江区茸阳路98号5幢101

　　经营范围：一般项目：服装及饰品、鞋帽、家用纺织品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、眼镜、家居用品、日用百货的批发零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），仓储服务（除危险品、食品），商务信息咨询，物业管理，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，服装设计，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）权属状况说明

　　日播至胜股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况，未被列为失信被执行人。

　　（三）最近两年经审计主要财务数据

　　单位：万元

　　四、交易标的的评估定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1.本次交易标的日播至胜最近两年财务数据已经众华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，相关财务数据详见上文“标的公司情况”。

　　2.北京卓信大华资产评估有限公司出具了《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告》（卓信大华估报字(2025)第8702号），主要情况如下：

　　（1）估值对象：上海日播至胜实业有限公司的股东全部权益价值。

　　（2）估值范围：上述评估对象所涉及的被评估单位的全部资产及相关负债，包括流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延税款及流动负债等。

　　（3）估值基准日：2024年12月31日。

　　（4）估值方法：资产基础法。

　　（5）估值结论：在本估值报告所列的假设前提条件下，日播至胜股东全部权益价值评估结果为13,680.44万元。

　　（二）定价合理性分析

　　根据公司与日播控股签署的《关于上海日播至胜实业有限公司之股权转让意向协议》，双方将依据评估结果共同协商确定本次交易的交易对价，结合上述审计报告及估值报告的结果，本次交易经双方协商确认转让价格为13,850.00万元，本次交易定价公允、合理。

　　五、拟签署的股权转让协议的内容及履约安排

　　（一）协议的主要内容

　　1. 协议主体

　　甲方: 日播时尚集团股份有限公司

　　乙方: 上海日播投资控股有限公司

　　2. 标的股权

　　日播至胜100%股权。

　　3. 标的股权最终交易作价

　　双方同意, 甲方将所持有的标的股权转让予乙方, 根据北京卓信大华资产评估有限公司于出具的卓信大华估报字(2025)第8702号《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告》, 标的股权于估值基准日2024年12月31日的估值价值为13,680.44万元, 在此基础上, 双方协商确定标的股权的交易对价为13,850.00万元。

　　4. 本次交易的交割及对价支付

　　（1）双方同意, 本协议经双方签字盖章后于文首载明之日起成立, 并自下述条件全部成就之日起生效:

　　甲方董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜;

　　乙方已就本次交易相关事宜履行完毕必要的内部审批手续。

　　（2）双方同意, 双方应尽力促使本协议约定的全部条件于本协议签署后30个工作日内达成。

　　（3）双方同意, 双方应全力配合于本协议生效之日起15个工作日内办理完毕本次交易相关的股权转让工商变更登记手续, 将标的股权过户至乙方名下。

　　甲方将标的股权过户至乙方名下的工商变更登记手续完成时, 即视为本次交易交割完成, 股权转让工商变更登记手续办理完毕之日即为“交割日”。

　　（4）双方同意, 本次交易的交易对价由乙方分三期向甲方支付, 分期付款的具体安排如下:

　　本协议生效后10个工作日内, 乙方应向甲方支付第一期价款人民币7,063.5万元, 即交易对价的51%;

　　交割日后6个月内, 乙方应向甲方支付第二期价款人民币2,770万元, 即交易对价的20%;

　　交割日后12个月内, 乙方应向甲方支付第三期价款人民币4,016.5万元, 即交易对价的29%。

　　5. 过渡期安排

　　甲方承诺, 于本协议签署之日至交割日期间（以下简称“过渡期”）内, 标的公司以正常方式经营运作并及时、妥善履行已签订的合同, 除本协议另有约定或经乙方书面同意, 标的公司不得且甲方应保证标的公司不得进行以下行为(否则, 乙方有权根据标的股权的价值因此减损的程度削减标的股权转让价款的金额并有权要求相关方承担违约责任）

　　（1）任何涉及标的公司合并、分立、停业、清算、解散等的行为;

　　（2）进行任何利润分配;

　　（3）出售或处分标的公司全部或部分资产、业务、商誉、权益及合同权利义务;

　　（4）放弃标的公司债权或提前清偿标的公司债务;

　　（5）修改标的公司的章程及其他关键文件;

　　（6）变更标的公司目前的业务, 或促使标的公司开展与目前业务不存在辅助或附带关系的新业务;

　　（7）任何涉及标的公司增资或减资、增加或减少公司股东、调整现有股权比例等的行为;

　　（8）进行其他严重影响标的公司的财务状况、业务发展或可能影响标的公司形象、声誉和信誉的事项。

　　（二）公司对付款方支付能力的判断和说明

　　日播控股的资信状况良好，此次交易的现金对价来源为日播控股的自有资金及自筹资金。公司根据其财务及经营状况认为，日播控股具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　（一）通过本次交易，公司将进一步聚焦主营业务，同时可减轻公司的固定资产投资压力和负担, 增加现金储备。

　　（二）本次股权出售完成后，日播至胜将不在公司合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。截至本公告日，公司不存在为日播至胜提供担保、委托其理财等事项。

　　（三）本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，亦不会存在同业竞争的情形。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　?  本次关联交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　?  截至本次关联交易（不含本次），除日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易、与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易金额为0元。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　报备文件：

　　（一） 第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二） 第四届监事会第十七次会议决议；

　　（三） 2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　（四） 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告;

　　（五） 日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告；

　　（六） 日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值说明。

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚           公告编号：2025-010

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于确认2024年度及预计2025年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方曲风光出售商品、提供劳务，2024年度预计发生额不超过300万元，实际发生27.23万元。

　　● 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。

　　● 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月累计交易情况：累计交易金额27.23万元。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王晟羽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　同日2025年第一次独立董事专门会议审议了该议案，2名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司2024年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2025年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：

　　注：上述关联交易均按照市场价格定价。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司预计2025年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：

　　本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。

　　二、 关联人介绍

　　（一）曲风光

　　就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

　　关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。

　　（二）丁湘薏

　　就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

　　关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘薏为夫妻关系。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-013

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不分配现金股利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　● 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　一、 2024年度利润分配预案

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-158,620,807.20 元，截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为212,397,966.89 元。公司拟定利润分配预案如下：

　　鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司2024年度拟不进行现金股利分配、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 2024年度不进行利润分配的说明

　　上述方案有利于保障公司的持续、健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等的相关规定。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审议情况

　　2025年2月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

　　（二） 公司监事会意见

　　监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码： 603196           证券简称：日播时尚           公告编号：2025-011

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

　　● 投资金额：预计单日最高余额上限为 2亿元人民币；

　　● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。

　　（二）委托理财金额

　　公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为2亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（四）委托理财投资方式

　　根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委托理财的受托方包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。

　　（五）委托理财授权期限：自2025年5月1日起至 2026年4月30日止。

　　（六）实施主体：日播时尚集团股份有限公司及公司的全资、控股子公司。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

　　（二）风险控制措施

　　针对上述风险，公司采取措施如下：

　　1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

　　2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-012

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　为满足公司日常经营及业务发展的需要，保障公司的资金需求，同意公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。

　　上述授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）的实际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。

　　申请授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本次申请授信额度事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-014

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度

　　担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司关联方。

　　● 本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币20,000.00万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保。

　　● 已实际提供担保余额：截至目前，公司及子公司的对外担保余额为5,500.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　● 特别风险提示：本次预计对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为3,000.00万元，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币20,000.00万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2025年2月24日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　1． 担保额度:

　　预计2025年担保额度明细如下：

　　单位：万元

　　注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

　　2． 担保额度的调剂

　　鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况，对未来12个月内拟提供担保的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率，优化办理流程，在股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　3． 担保范围及方式：

　　包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

　　4． 担保额度有效期：

　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止。

　　二、被担保人基本信息

　　（一）公司名称：日播时尚实业（上海）有限公司法定代表人：王晟羽注册资本：1,000万人民币注册地址：上海市松江区茸阳路98号1幢1层经营范围：一般项目:专业设计服务；服饰研发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口量（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家居用品制造；家居用品销售；化妆品批发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：为公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为87,980.90万元、负债总额为46,262.13万元、净资产为41,718.77万元。2024年度实现营业收入64,210.26万元，净利润612.54万元。

　　（二）公司名称：上海日播至美服饰制造有限公司法定代表人：王卫平注册资本：美元60.0000万注册地址：上海市松江区茸阳路98号7幢、8幢经营范围：设计、研发、制造各类服装、服饰及居室用品，销售公司自产产品；从事上述产品及相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；网上零售；提供仓储（除危险化学品）及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：为公司全资子公司

　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为16,605.63万元、负债总额为15,090.62万元、净资产为1,515.01万元。2024年度实现营业收入43,709.70万元，净利润-383.13万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次预计担保额度为决议有效期内公司对部分子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本。本次担保符合公司经营实际、 整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次被担保人均为公司各层级全资及控股子公司，公司对上述子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司为全资及控股子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及子公司的对外担保余额为5,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.65%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月26日