中润资源投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000506                证券简称：*ST中润                公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示:

　　1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年2月25日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2025年2月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月25日9:15-15:00。

　　2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长郑玉芝

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代表共624人，代表股份271,021,687股，占公司有表决权股份总数的29.1729%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份195,163,952股，占公司有表决权股份总数的21.0076%；通过网络投票的股东618人，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总数的8.1654%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东623人，代表股份85,218,135股，占公司有表决权股份总数的9.1729％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份9,360,400股，占公司有表决权股份总数的1.0076％；通过网络投票的中小股东618人，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总数的8.1654％。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于补选董事的议案》

　　本议案采用累积投票表决方式补选公司第十届董事会董事，应选人数为3人，根据表决结果，翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

　　1.01补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：同意245,133,766股。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意59,330,214股。

　　1.02补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：同意239,852,853股。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意54,049,301股。

　　1.03补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：同意239,941,268股。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意54,137,716 股。

　　2. 审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意84,967,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7061％；反对163,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。

　　中小股东表决情况：

　　同意84,967,655股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7061％；反对163,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。

　　3. 审议通过了《关于签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意85,050,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8030％；反对80,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。

　　中小股东表决情况：

　　同意85,050,255股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8030％；反对80,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。

　　4. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意270,765,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055％；反对159,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权60,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357％。

　　中小股东表决情况：

　　同意84,961,955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6994％；反对159,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1870％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权60,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1136％。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2．律师姓名： 李祎琼律师  马可昕律师

　　3．结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年2月26日