中国国际航空股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601111               证券简称：中国国航            公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年2月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事王明远先生、肖鹏先生和独立董事徐俊新先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事肖健先生、郭丽娜女士和李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第七届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议案且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形且均已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　● 上网公告文件

　　北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

　　● 报备文件

　　中国国际航空股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2025-010

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开三届第十三次职工代表大会，大会以无记名差额投票方式，选举肖鹏先生为公司职工董事。肖鹏先生作为公司职工董事任期与公司第七届董事会任期一致。肖鹏先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　附件：职工董事简历

　　中国国际航空股份有限公司

　　中国北京，二〇二五年二月二十五日

　　附件：职工董事简历

　　肖鹏先生：59岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。1988年8月进入民航工作，2022年11月任中航集团公司工会主席，本公司工会主席、总工程师。2023年3月任中航集团公司职工董事，本公司职工董事。

　　证券代码：601111　 　　  　　      股票简称：中国国航　 　　   　　 公告编号：2025-011

　　中国国际航空股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2025年2月18日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年2月25日11:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，肖鹏先生因公务委托马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　选举马崇贤先生为公司第七届董事会董事长，王明远先生为公司第七届董事会副董事长。

　　（二）审议通过《关于任命董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　审计和风险管理委员会（监督委员会）

　　董事委员：高春雷先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士。

　　联合工作组成员：总会计师（组长）、总法律顾问、董事会秘书，审计部、财务部、法律部负责人。

　　经公司第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第一次会议审议通过，选举高春雷先生担任第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）主任委员。

　　战略和投资委员会

　　董事委员：马崇贤先生（主任）、徐念沙先生、禾云先生。

　　联合工作组成员：规划发展部负责人（组长）、财务部负责人。

　　依据战略和投资委员会工作细则规定，马崇贤先生担任战略和投资委员会主任委员。

　　提名委员会

　　董事委员：马崇贤先生（主任）、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生。

　　联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

　　依据提名委员会工作细则规定，马崇贤先生担任提名委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会

　　董事委员：徐念沙先生（主任）、禾云先生、高春雷先生。

　　联合工作组成员：人力资源部负责人（组长）、党委工作部负责人。

　　经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举徐念沙先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　航空安全委员会

　　董事委员：王明远先生（主任）、徐念沙先生、马崇贤先生。

　　联合工作组成员：安全总监（组长）、安全监察部、运行控制中心、机务工程部负责人。

　　经公司第七届董事会航空安全委员会第一次会议审议通过，选举王明远先生担任第七届董事会航空安全委员会主任委员。

　　（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。

　　同意聘任王明远先生为公司总裁。

　　同意聘任张胜先生、倪继良先生、郑为民先生、阎非先生为公司副总裁。

　　同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。

　　同意聘任张华先生为公司总法律顾问，肖鹏先生为公司总工程师，肖烽先生为公司总经济师、董事会秘书，严斯蒙先生为公司总信息师，申建明先生为公司安全总监，李云川先生为公司总飞行师，高级管理人员与董事会任期相同。

　　特此公告。

　　附件：第七届董事会高级管理人员简历

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二五年二月二十五日

　　附件：第七届董事会高级管理人员简历

　　王明远先生：59岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988年7月进入民航工作，2011年2月任本公司党委常委，2011年2月至2023年3月任本公司副总裁，2020年4月任中航集团公司党组成员，2020年4月至2023年1月任中航集团公司副总经理，2020年6月兼任西藏航空有限公司副董事长，2022年3月至2024年12月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2023年1月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2023年2月任本公司党委副书记，2023年3月任本公司总裁、董事、副董事长，2023年4月任国泰航空有限公司非常务董事。

　　张胜先生：52岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专业，大学学历，工商管理硕士。1992年7月进入民航工作。2020年5月任中航集团公司副总经理、党组成员，2020年5月任本公司党委常委，2020年6月任本公司副总裁。

　　孙玉权先生：51岁，毕业于南京理工大学会计学专业，研究员级高级工程师，高级会计师。2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团有限公司财务金融部总经理。2022年2月任中航集团公司总会计师、党组成员，2022年3月任本公司党委常委、中国航空资本控股有限责任公司董事长、中国航空传媒有限责任公司董事长、国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总会计师，2023年11月兼任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2024年3月兼任中国航空（集团）有限公司董事长。

　　倪继良先生：58岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备维修专业。1988年7月进入国航工作，2017年9月至2020年4月任北京飞机维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020年1月至2022年11月任本公司总工程师，2020年4月兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书记。2022年4月任中航集团公司副总经理、党组成员，2022年5月任本公司副总裁、党委常委。2022年7月兼任北京航空发动机维修有限公司董事长，2022年9月兼任四川国际航空发动机维修有限公司董事长。

　　郑为民先生：59岁，毕业于空军第一航空学校飞行专业，研究生学历，正高级飞行员。1987年进入民航工作，2014年12月至2021年3月任本公司飞行总队总队长、党委副书记，2021年3月至2023年7月任中航集团公司总经理助理，2023年3月兼任中国国际航空内蒙古有限公司董事长，2023年7月任中航集团公司副总经理、党组成员、本公司党委常委，2023年8月任本公司副总裁。

　　阎非先生：56岁，毕业于天津大学工商管理专业，工商管理硕士。1992年7月进入民航工作，2018年12月至2021年9月任本公司地面服务部总经理、党委副书记，2021年9月至2022年6月任本公司天津分公司副总经理、牵头主持工作，2022年6月至2024年1月任本公司天津分公司总经理、党委副书记，2024年1月任中航集团公司副总经理、党组成员，2024年3月任本公司副总裁、党委成员。2024年5月兼任国航香港发展有限公司董事长，2024年5月兼任中国国际货运航空股份有限公司董事长。

　　张华先生：59岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理专业在职研究生。2016年8月任中航集团公司总法律顾问，2017年8月任本公司总法律顾问，2020年3月兼任大连航空有限责任公司董事长，2022年9月至2024年7月兼任北京航空有限公司董事长。2022年12月兼任中航集团公司首席合规官，本公司首席合规官。

　　肖鹏先生：59岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。1988年8月进入民航工作，2022年11月任中航集团公司工会主席，本公司工会主席、总工程师。2023年3月任中航集团公司职工董事，本公司职工董事。

　　肖烽先生：56岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计学专业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师。1990年7月进入国航工作，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年11月任中航兴业有限公司董事长，2016年2月至2023年11月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2017年1月任国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总经济师。2024年3月兼任本公司董事会秘书。

　　严斯蒙先生：42岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计算物理专业，获博士学位。2021年9月任本公司总信息师。

　　申建明先生：57岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞行员。1987年进入民航工作，2022年10月任本公司安全总监。

　　李云川先生：57岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，研究生学历，正高级飞行员。1988年进入民航工作，2023年10月任公司总飞行师。