新疆立新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源        公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2025年2月25日（星期二）上午12:30；

　　（2）网络投票时间：2025年2月25日。

　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15，结束时间为2025年2月25日下午15:00。

　　（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025室。

　　（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（6）股东大会的主持人：经公司全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理窦照军先生主持。

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东435人，代表股份666,832,869股，占公司有表决权股份总数的71.4464％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份464,621,000股，占公司有表决权股份总数的49.7808％。

　　通过网络投票的股东432人，代表股份202,211,869股，占公司有表决权股份总数的21.6656％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份25,541,769股，占公司有表决权股份总数的2.7366％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份22,419,500股，占公司有表决权股份总数的2.4021％。

　　通过网络投票的中小股东429人，代表股份3,122,269股，占公司有表决权股份总数的0.3345％。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意665,896,969股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8597％；反对841,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1262％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0142％。

　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意665,898,869股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8599％；反对874,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1312％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089％。

　　（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意665,886,869股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8581％；反对874,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1312％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0107％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：北京国枫律师事务所

　　2．见证律师：张云栋、付立新

　　3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-020

　　新疆立新能源股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年2月25日以通讯表决的方式召开，鉴于公司于同日召开的2025年第二次临时股东大会补选陈龙先生为第二届董事会非独立董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦照军先生召集并主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　经与会董事审议，董事会同意选举陈龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

　　经与会董事审议，董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-021

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于选举第二届董事会董事长

　　暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、选举董事长暨补选战略与ESG委员会委员及主任委员的情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月7日、2025年2月25日召开了第二届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，鉴于范兵先生因工作调整不再担任公司董事、董事长职务、董事会战略与ESG委员会委员及主任委员职务，因此补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事。

　　2025年2月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》及《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》，选举陈龙先生为公司董事长，并补选陈龙先生为第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，陈龙先生同时将担任公司法定代表人。陈龙先生简历详见公司于2025年2月8日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。

　　二、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年2月26日