中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于变更注册资本 及修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒           公告编号：临2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下。

　　一、变更注册资本的情况

　　2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。截至2025年1月23日，公司使用自有资金回购股份7,705,000股，完成了本次股份回购工作，并于1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本应由人民币1,402,727,307元变更为人民币1,395,022,307元。

　　具体情况详见公司于分别于2024年2月8日和2025年1月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-005）。

　　二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

　　因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、其他事项

　　1.公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

　　2.公司股东会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：600373　　         　 证券简称：中文传媒     　　 公告编号：临2025-008

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十七次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2025年2月20日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次会议于2025年2月25日（星期二）以通讯表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

　　5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　根据公司2024年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司于2025年1月23日实施完成本次股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份7,705,000股，全部用于注销并相应减少注册资本。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于2025年1月27日完成本次回购的注销手续，公司总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，每股面值为人民币1.00元，注册资本应由1,402,727,307元变更为1,395,022,307元。

　　经审核，公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》部分条款进行相应修订，提请股东会审议该议案并授权董事会及董事会授权人士，具体办理减少注册资本的工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2025-009）。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十七次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2025年3月13日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-010）。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年2月25日

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒            公告编号：临2025-010

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年3月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月13日  9点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月13日

　　至2025年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：议案1

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　3.凡在2025年3月6日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年3月13日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

　　邮编：330038

　　电话：0791-85896008

　　传真：0791-85896008

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com

　　会议联系人：赵卫红、王雅丹

　　六、其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00—12:00，14:00—17:00；现场会议开始后不予受理），届时准时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　七、报备文件

　　中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。