杭州热电集团股份有限公司 关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的 公告

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●经杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与伊泰能源（上海）有限公司（以下简称“伊泰能源”或“甲方”）、上海伊泰申浦能源有限公司（以下简称“伊泰申浦”或“丙方”）三方协商，三方同意在原合同中调整2025年合同数量及合计数量，其他内容按照原合同履行，并拟签订《补充协议》。上述事项已经公司于2025年2月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

　　●本公告是对公司前期披露的《关于拟签订煤炭购销合同的公告》《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》的后续进展公告。

　　2022年12月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与伊泰能源（上海）有限公司签订＜煤炭购销合同＞事项的议案》（详见公司披露的2022-051、2022-055号公告）。2024年1月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》（详见公司披露的2024-004号、2024-004号公告）。前述签订的两份协议统称“原合同”。2024年6月13日，公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》（详见公司披露的2024-040、2024-043号公告）。

　　近日，经各方友好协商，三方同意在原合同中调整2025年合同数量及合计数量，调整后2025年合同数量由原200万吨变更为300万吨，其他内容按照原合同履行，并拟签订《补充协议》。上述事项已经公司于2025年2月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

　　一、补充协议的对方当事人情况

　　二、补充协议的主要内容

　　（一）《补充协议》（合同编号：2023-YTYX-BLXH-ZJ-04-2024B1）第二条“合同数量”中“2025年数量”变更为300万吨，合计数量相应调整。

　　（二）本协议仅对2025年合同数量及合计数量进行调整，其他内容按照原合同履行。

　　（三）本协议经三方加盖公章或合同专用章后生效，本协议一式六份，三方各执两份，均具有同等法律效力。

　　三、对公司的影响

　　（一）如本补充协议顺利履行，有利于公司提高优质原材料的储备，将会对公司2025年年生产经营产生积极影响。

　　（二）本补充协议的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对上述合同对方当事人产生依赖性。

　　四、合同履行的风险分析

　　（一）本补充协议是在原合同基础上增加2025年合同数量及合计数量，最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动。

　　（二）在合同履行过程中存在相关政策法规等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，有可能会导致部分或全部合同无法履行。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2025-003

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年2月25日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月26日