海南金盘智能科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技         公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况

　　1、经营情况：2024年度公司实现营业总收入690,586.55万元，同比增长3.57%；2024年度归属于母公司所有者的净利润为57,531.26万元，比上年同期增长14.00%；2024年度公司实现基本每股收益为1.29元，比上年同期增长9.32%；2024年度公司加权平均净资产收益率为14.53%，比上年同期减少1.92个百分点。

　　2、财务状况：公司财务状况良好，截止2024年12月31日，总资产为962,850.46万元，较报告期初增长12.90%；归属于母公司的所有者权益445,046.30万元，较报告期初增长34.98%；归属于母公司所有者的每股净资产9.73元，较报告期初增长26.04%。

　　（二）影响经营业绩的主要因素

　　2024年，公司精进主业，向高质量发展迈出坚实步伐，面对国内新能源业务的挑战，公司深挖内部潜能，优化资源配置，精准把握市场机遇，迅速开拓海外市场。公司数据中心等新基建、重要基础设施、数字化工厂等业务实现快速增长，多元化布局助力公司整体营业收入实现增长，同时，通过优化客户结构及进项税额加计等正面影响，销售毛利率与盈利能力稳步提升，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润57,531.26万元，比上年同期增长14.00%。

　　（三）主要财务数据变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　报告期内，归属于母公司的所有者权益同比增长34.98%，主要系2024年公司可转债转股增加所有者权益、本期盈利结转未分配利润以及股权激励计划本期归属所致。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技         公告编号：2025-007

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于聘任公司轮值总裁、聘任公司高级副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》和《关于聘任高级副总裁的议案》。具体情况如下：

　　为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。公司轮值总裁优先在公司副总裁级别及以上管理人员中产生，本次轮值总裁经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任杨霞玲女士（简历详见附件）为公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。原总经理李辉女士仍为公司董事，并作为代表公司执行公司事务的董事，继续担任法定代表人；经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任李辉女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　杨霞玲女士、李辉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　附件：高级管理人员简历

　　杨霞玲，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电力工程及其自动化专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997年6月至2008年8月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008年8月至2017年12月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017年10月至2025年1月，担任公司董事会秘书；2019年8月至2025年2月，担任公司副总经理；现任公司轮值总裁。

　　截止目前，杨霞玲女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,912,251股。杨霞玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨霞玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　李辉，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业，本科学历，拥有电气工程高级工程师职称。1995年7月至1996年11月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996年11月至2025年2月，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司法定代表人、董事兼高级副总裁。

　　截止目前，李辉女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,387,688股。此外，李辉女士目前通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。李辉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李辉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。