景津装备股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2025年2月25日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2025年2月24日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-002）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于制定＜景津装备股份有限公司舆情管理制度＞的议案》。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《景津装备股份有限公司舆情管理制度》。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2025年2月26日

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2025-002

　　景津装备股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，景津装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年8月27日在上海证券交易所网站披露了《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-032，以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2025年2月25日召开第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下。

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，积极开展各项工作，推动技术创新和产品升级，整体经营稳健。公司2024年前三季度实现营业收入47.04亿元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额5.89亿元，同比增长492.66%；归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，同比下降 10.09%。

　　公司始终聚焦做强主业，不断丰富过滤成套装备种类，持续满足用户的需求，为客户创造更大的价值。公司生产的过滤成套装备包括各式压滤机、浓密机、输送机、卧式节能活塞无磨损进料泵、预装式变电站、蒸发器、反应釜、压力容器等。公司产品技术水平不断提高，成套装备产业化不断推进，为公司的持续发展和战略转型提供了支撑。

　　公司积极推动项目建设，2023年12月20日，公司董事会审议通过了《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。公司为了进一步扩大产能，建设过滤成套装备产业化二期项目，并于2023年12月24日竞得该项目用地使用权。2024年上半年该项目已开工建设，目前该项目建设进展顺利。

　　二、重视股东回报，共享发展红利

　　公司高度重视投资者回报，在满足公司长远和可持续发展的情况下，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司上市以来，2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度分别派发现金红利4.80亿元、2.86亿元、3.30亿元、5.77亿元、6.11亿元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例分别为116.21%、55.56%、50.93%、69.15%、60.64%，累计派发现金红利22.83亿元，以实际行动积极回报股东，与投资者共建长期投资价值，共享企业发展成果。

　　2024年12月，公司完成了2024年前三季度权益分派工作，向全体股东每股派发现金红利0.66元（含税），合计派发现金红利 3.80亿元（含税）。

　　三、坚持创新驱动，提升产品竞争力

　　公司始终坚持推动技术创新，提高公司创新能力，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品矩阵得到进一步完善，实现了产品与技术的更新迭代和优化升级。截至2024年12月31日，公司拥有国内专利885项，国际发明专利35项。在创新的引领下，促进了公司业务领域的拓展。

　　四、加强投资者沟通，传递公司价值

　　公司重视投资者关系管理，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，以及中国证监会和上海证券交易所的监管要求履行信息披露义务。2024年度，公司累计发布定期报告6份（含年度报告及半年度报告摘要），临时公告48份。充分披露了公司主营业务发展、制度修订、权益分派、股权激励等信息。

　　公司持续关注投资者需求，增强信息披露的有效性和针对性，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值。2024年度，公司严格按照监管要求组织了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，就投资者关心的公司经营、财务状况、发展战略等问题进行了充分交流。

　　公司注重与投资者多元沟通交流，加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、上证e互动等多种方式与中小投资者保持沟通，2024年度，公司回复上证e互动37条。同时公司重视投资者意见反馈，在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见，收集投资者建议和诉求，及时向公司管理层传达，充分考虑投资者的意见和建议，努力改善相关工作。

　　五、健全治理机制，持续规范公司运作

　　公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。2024年度，公司召开董事会会议7次、监事会会议7次、股东大会会议4次及各个董事会专门委员会会议共计11次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告、股权激励解除限售、利润分配等重要事项。

　　2024年度，公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关制度的制定、修订，进一步完善制度建设，推动公司规范运作。

　　六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

　　公司持续强化“关键少数”的规范意识和责任意识，做好公司控股股东、实际控制人、董监高等人员的合规培训工作。2024年度，公司组织控股股东、实际控制人、董监高等人员积极参加上海证券交易所、山东上市公司协会等机构组织举办的各类培训，切实提高“关键少数”的专业素养，增强“关键少数”履职能力。

　　七、其他事宜

　　公司将聚焦主业，固本强基，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

　　行动方案及其评估报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月26日