中国银河证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘淳女士的书面辞职报告。刘淳女士因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，刘淳女士不担任公司及其控股子公司任何职务。

　　刘淳女士已确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人注意。

　　公司对刘淳女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2025-013

　　中国银河证券股份有限公司澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有市场传闻称公司将与中国国际金融股份有限公司进行合并。为避免相关传闻对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。

　　二、澄清声明

　　截至本公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司控股股东、实际控制人有关上述传闻的书面或口头的信息。经公司与控股股东中国银河金融控股有限责任公司及实际控制人中央汇金投资有限责任公司确认，控股股东及实际控制人不存在筹划上述传闻所称事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，公司亦无应披露而未披露的信息。

　　三、郑重提醒

　　感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者及时关注，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2025年2月27日