万控智造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2025-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年2月26日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2025年2月21日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司监事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2025-007

　　万控智造股份有限公司关于

　　增加闲置自有资金现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：本次公司闲置自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不影响公司日常经营和业务发展资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。

　　● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。

　　● 履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理。2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用。

　　● 特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意在原有3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。

　　一、前次批准的自有资金现金管理情况

　　公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等安全性高、流动性好的理财产品，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、本次增加闲置自有资金现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　在确保公司日常生产经营和业务发展所需资金的前提下，充分发挥资金价值，提高资金使用效率，更好地实现公司资产保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）投资金额及期限

　　根据公司及子公司当前的资金使用状况，在保持充足流动性的前提下，公司及子公司拟在当前3亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度2亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计5亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年4月25日止。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不会影响公司的日常经营资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。

　　三、审议程序

　　2025年2月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

　　同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。

　　四、风险分析及风控措施

　　本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。

　　公司将对现金管理产品严格把关，谨慎决策，选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在现金管理期间，公司将与现金管理产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，将及时釆取保全措施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　本次增加闲置自有资金现金管理额度是在充分考虑公司资金状况和后续经营需求的基础上确定的，不会影响公司的日常经营和业务发展。在前述前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多效益。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2025-009

　　万控智造股份有限公司

　　关于投资设立境外控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：High Voltage Energy Company

　　● 投资金额：255万美元（以实际汇率计算人民币出资额）

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　● 由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，且投资标的在实际经营过程中，可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多种因素的影响，投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为落实国际化战略布局，匹配海外市场和客户需求，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）决定在沙特阿拉伯投资设立孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售。本次对外投资由公司全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）作为直接投资主体与沙特阿拉伯当地企业AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 合资进行。

　　在前期实地考察调研以及与境外合资方沟通洽谈的基础上，公司总经理办公会对本次对外投资事项进行了研究、讨论，一致同意由默飓电气在沙特阿拉伯投资设立公司，推动产品和品牌海外布局。近日，境外孙公司在沙特阿拉伯的注册事宜已经完成。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：High Voltage Energy Company

　　（二）商业注册号：4030616441

　　（三）注册地址：JLSC7113-AL SARWAT DIST.

　　（四）注册资本：500万美元

　　（五）出资方式：自有资金

　　（六）经营范围：电力分配和控制设备制造，建筑和设备用各类电器开关制造，变压器制造，发电机、电动机和电力变压器零部件制造，电力生产，电力传输，电力、天然气、蒸汽和空气调节供应，其他未分类的电气部件、连接器和附件制造等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（七）股权结构及组织机构：公司全资子公司默飓电气持股51.00%，沙特阿拉伯企业AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 持股49.00%。董事会设董事5名，其中默飓电气委派董事3名，AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 委派董事2名。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次在沙特阿拉伯投资设立孙公司是基于公司“走出去”的发展战略，有利于公司充分把握海外市场发展机遇，把握国际市场变化趋势，推进产业布局和业务结构优化。以此为契机，公司将积极拓展海外市场业务，提升国际业务规模，进一步打造品牌竞争力和影响力。本次对外投资的规模可控，资金来源为默飓电气自有资金，不会对其财务状况和经营成果产生重大影响，也符合公司及全体股东的利益。

　　四、投资风险分析

　　由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，且投资标的在实际经营过程中，可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多种因素的影响，投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。公司将密切关注相关国家的宏观经济形势和行业市场变化，进一步了解当地的法律法规体系及投资政策导向。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月27日