武汉港迪技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301633                  证券简称：港迪技术                 公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年2月26日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月26日9:15至15:00的任意时间

　　3、 会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室

　　4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：董事长向爱国先生

　　7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共188名，代表股份30,197,389股，占公司有表决权股份总数的54.2338％；

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共184人，代表股份197,389股，占公司有表决权股份总数的0.3545%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东和股东代表共5名，代表股份30,000,100股，占公司有表决权股份总数的53.8795%。其中，现场出席会议的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共183名，代表股份197,289股，占公司有表决权股份总数的0.3543％。其中，通过网络投票的中小股东183人，代表股份197,289股，占公司有表决权股份总数的0.3543％。

　　4、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东徐林业回避表决。

　　总表决情况：同意23,539,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7551％；反对41,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1779％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意139,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7233％；反对41,989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.2722％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0045％。

　　本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉港迪技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉港迪技术股份有限公司董事会

　　2025年2月26日