四川宏达股份有限公司 关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改＜公司章程＞部分条款的议案》。具体情况如下：

　　一、修改公司经营范围部分内容

　　根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的“危险化学品生产”变更为“危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）”；拟新增经营范围“矿产资源勘查”、“非煤矿山矿产资源开采”、“矿物洗选加工”、“金属材料销售”、“非金属废料和碎屑加工处理”、“非金属矿物制品制造”。具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

　　二、修改《公司章程》部分条款

　　为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《四川省省属监管企业公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。

　　本次修改《公司章程》的内容主要涉及：修改并新增公司经营范围，补充调整公司股东权利保护、财务资助、弥补亏损、公司合并、减资、清算、股东会、董事会、监事会、总经理职权及细化董事、监事、高级管理人员部分条款，新增“公司党组织”和“职工民主管理与劳动人事制度”两个章节，并将章程中上市公司 “股东大会”改为“股东会”，“罢免”改为“解任”等内容。

　　主要修改内容如下：

　　本次修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关登记、备案办理完毕之日止。《公司章程》具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年2月27日