三力士股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2025-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2025年2月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2025年2月26日15：00以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　监事会同意提名徐世嘉先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

　　具体内容详见公司于2025年2月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2025-004

　　三力士股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年2月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2025年2月26日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于制定＜三力士股份有限公司舆论管理制度＞的议案》

　　为提高三力士股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《三力士股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司舆论管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士        公告编号：2025-005

　　三力士股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年3月19日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9：15至2025年3月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年3月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

　　议案将采取累积投票方式表决，应选非职工代表监事2人，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

　　3、异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2025年3月18日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部，邮编：312030，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2025年3月18日（9:00-11:30、13:00-15:30）

　　（三）登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：何磊

　　联系电话：0575-84313688

　　传真号码：0575-84318666

　　联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园

　　邮    编：312030

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议。

　　2、第八届监事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议的议案为累积投票。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会未设置总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月19日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15至下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                  先生(女士)代表                   单位(个人)出席三力士股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2025-003

　　三力士股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选非职工代表监事的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事沈国建先生、钱江先生的书面辞职报告。沈国建先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后，沈国建先生不在公司担任任何职务。钱江先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第八届监事职务，辞职后，钱江先生在公司的其他职务保持不变。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，沈国建先生、钱江先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会补选新任监事后方可生效。在新任监事就任前，沈国建先生、钱江先生仍将按照相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，沈国建先生、钱江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对沈国建先生、钱江先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为确保公司监事会的规范运作，公司于2025年2月26日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐世嘉先生、王俊先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　附件：

　　补选第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　徐世嘉先生，1991年12月出生，中国国籍，大专学历。2013年1月至2018年12月任浙江三达工业用布有限公司车间主任；2019年1月至2025年1月任三力士股份有限公司线绳车间主任，现任生产部副部长。

　　徐世嘉先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　王俊先生，1989年4月出生，中国国籍，本科学历。2016年至2022年任马菲纺织品股份有限公司总经理助理；2022年9月进入公司，历任生产助理，生产管理科科长，现任公司圆模车间主任。

　　王俊先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。