常州时创能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688429         证券简称：时创能源          公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　● 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年2月25日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为20,920.45万元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事黄国银回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。

　　公司独立董事专门会议对《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议，全体独立董事一致同意该议案并形成以下意见：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，亦不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：因2024年年报尚未披露，“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；

　　注2：“上年实际发生金额”为公司2024年1-12月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准。

　　（三）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：“上年实际发生净额”为公司2024年1-12月关联交易的实际发生金额，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、常州朗伯尼特新能源有限公司

　　2、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司

　　3、湖南弘慧教育发展基金会

　　4、宁波尤利卡太阳能股份有限公司

　　（二）关联方的履约能力

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为关联人销售商品、提供租赁服务、公益捐赠，向关联人购买原材料、商品、电力等。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经审议通过后，公司与上述关联人将根据业务需要及开展情况签署相应合同或协议，本年年初至本公告日前已签署协议或已发生的相关日常关联交易，也将补充确认包含在此次日常关联交易额度内。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

　　上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2025年度日常关联交易预计的事项已经独立董事、审计委员会发表了明确的同意意见，并经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。本次事项尚需公司股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上所述，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-003

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　董事会认为，公司对2025年度日常关联交易进行的预计为公司正常经营及履行社会责任所发生的合理行为，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-004

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2月21日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审阅，监事会认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易内容符合公司实际需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，关联交易定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。因此，监事会关于公司2025年度日常关联交易预计额度事项。

　　审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事黄国银回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司监事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-006

　　常州时创能源股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月14日  10点00分

　　召开地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月14日

　　至2025年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年2月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和上网文件及同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025 年3月13日（上午 09:00-11:00，下午 14:00-16:00）

　　（二）登记地点：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2025年 3月13日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

　　4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　5、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费

　　用。

　　（二）本次股东大会会议联系方式如下：

　　联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路8号

　　联系电话：0519-67181119

　　电子邮箱：zqb@shichuang.cc

　　会议联系人：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州时创能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。