湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。

　　因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体监事对本议案回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-015

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公司年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟变更2024年度审计机构。公司已就拟变更审计机构事项与大华会计师事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

　　一、机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师341人。

　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，涉及人员32名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：傅成钢先生，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。

　　签字注册会计师：黄书城，注册会计师，2017年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本期审计费用125万元，系按照天职国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较2023年度与前任会计师事务所签订的审计费增加了31.58%。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2023年度审计机构为大华会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务，并对公司2023年度财务报表发表了保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为充分保障公司年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司已就拟变更审计机构事项与大华会计师事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就聘任2024年审计机构的相关事宜与前后任会计师均进行了沟通说明，前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师已按照中国注册会计师审计准则的有关规定进行了沟通，双方均无异议。

　　四、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对聘任2024年审计机构的事项进行了充分了解和审查。董事会审计委员会认为，天职国际会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求， 同意聘任天职国际会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，同意将本议案提交至董事会及股东大会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：603959         证券简称：ST百利       公告编号：2025-018

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月14日 15点 00分

　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月14日

　　至2025年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第四次会议审议，相关公告于2025年2月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2025年3月12日下午17:00时以前收到为准）。

　　2、登记时间：2025年3月12日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　E-mail: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-013

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年2月25日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　(二）审议通过《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　(三）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。

　　因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体董事对本议案回避表决，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　(四）审议通过《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2025-016

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于

　　变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　变更前经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；办公服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；生产线管理服务；建筑材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订公司章程

　　根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

　　以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

　　本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年二月二十七日

　　证券代码：603959        证券简称：ST百利        公告编号：2025-017

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于

　　为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

　　一、投保方案

　　1、投保人：湖南百利工程科技股份有限公司。

　　2、被保险人：公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

　　3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（以正式签署的保险合约为准）。

　　4、保险费：不超过人民币30万元（以正式签署的保险合约为准）。

　　5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

　　为便于实施，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理购买责任险的相关事宜。包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；在董监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月25日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议了《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　二〇二五年二月二十七日