中润资源投资股份有限公司关于 公司股票可能被终止上市的风险提示公告

　　证券代码：000506             证券简称：*ST中润               公告编号：2025-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示：

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2024-019），公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。若公司2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.6条规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司可能触及的终止上市情形：

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（三）项规定、第 9.8.1 条第（四）项、第（七）项规定，公司股票交易于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

　　2024年5月21日，公司披露《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12条规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

　　（二）经审计的期末净资产为负值。

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　（十）本所认定的其他情形。

　　若公司2024年度报告出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　二、 重点提示的风险事项

　　1. 公司于2025年1月22日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-004）。公司预计2024年度利润总额亏损9,800万元–14,600万元，归属于上市公司股东的净利润亏损9,300万元-13,800万元，亏损主要原因是公司的有息负债形成的财务费用较高，以及借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债导致营业外支出较高。前述利润相关数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。

　　2. 公司预计2024年度营业收入32,000万元-35,000万元，扣除后营业收入31,000万元-34,000万元，主要系2024年第四季度，黄金价格持续上涨、公司控股子公司瓦图科拉金矿公司独立经营尾矿以及尾矿、矿石销售等业务，导致营业收入增加。前述事项相关营业收入数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。

　　3. 公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，2024年针对2023年度审计报告无法表示意见所涉事项是否消除，持续经营重大不确定性是否消除，需以年审会计师出具的相关意见为准。

　　4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，2024年针对2023年度内部控制审计报告无法表示意见所涉事项是否消除或整改有效，需以年审会计师的审计意见为准。

　　三、 历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　1. 2024年7月1日公司股票收盘价为0.96 元/股，股票收盘价首次低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.3 条之规定，公司于2024年7月2日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-043）。

　　2. 2024年7月9日公司股票收盘价为0.98 元/股，股票收盘价低于1元，公司于2024年7月10日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-046）。

　　3. 2025年1月22日、2025年2月13日，公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-005、2025-014）。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

　　公司特别提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：000506             证券简称：*ST中润              公告编号：2025-020

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于辞去公司董事长职务的情况

　　近日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郑玉芝女士的辞职报告，郑玉芝女士因工作变动原因申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务后，郑玉芝女士仍担任公司董事及相关董事会专门委员会委员。

　　截至本公告披露日，郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士在任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对郑玉芝女士在任其职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于选举公司董事长的情况

　　为保障董事会的正常运作，公司于2025年2月26日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举翁占斌先生为公司董事长（简历见附件）。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件：

　　翁占斌先生，公司董事长，出生于1966年，中共党员，工程技术应用研究员，1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、长江商学院学习，获得矿业工程硕士和高级工商管理硕士学位。

　　曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任，金翅岭金矿副矿长、矿长，山东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长，山东招金集团有限公司党委书记、董事长。

　　现兼任上海黄金交易所理事、中国矿业联合会副会长、中国黄金协会副会长、招远市黄金协会会长。

　　翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港资本杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号。拥有5项国家发明专利，获得国家技术发明二等奖1项，山东省科技进步一等奖1项、三等奖2项，中国黄金协会一等奖3项。

　　翁占斌先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

　　证券代码：000506             证券简称：*ST中润              公告编号：2025-019

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月25日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知。

　　2.本次董事会会议于2025年2月26日在山东财欣大厦会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事盛军先生以通讯方式出席会议。

　　3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4.因郑玉芝女士辞去公司董事长职务，出席会议的过半数以上董事共同推举董事姜桂鹏先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　选举翁占斌先生为公司董事长。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：000506             证券简称：*ST中润              公告编号：2025-021

　　中润资源投资股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于2025年2月24日、2025年2月25日、2025年2月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司因主要银行账户被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

　　3.若公司2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第9.3.12条规定情形之一的，公司股票将被终止上市。

　　一、股票交易异常波动情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中润资源”，证券简称：*ST中润，证券代码：000506）股票价格于2025年2月24日、2025年2月25日、2025年2月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　1. 公司于2024年11月27日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-092、2024-093）。

　　2. 公司于2025年1月16日披露了《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-002），股权转让的过户登记手续于2025年1月14日办理完毕，山东招金瑞宁矿业有限公司成为公司控股股东，招远市人民政府成为公司实际控制人。

　　3. 公司于2025年1月22日披露了《2024年度业绩预告》《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004，2025-005），本次预告的公司2024 年度业绩仅为财务部门初步核算数据，相关数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。

　　4. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　5. 公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

　　6. 经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。

　　2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形

　　公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2024-019），公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZB10760 号）及无法表示意见的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZB10761 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项规定、第9.8.1条第（四）项、第（七）项规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示。

　　公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司因主要银行账户被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

　　公司于2025年1月22日披露了《2024年度业绩预告》《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。本次预告的公司2024年度业绩仅为财务部门初步核算数据，相关数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。截至本公告披露日，公司的业绩预告不存在应修正情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12条规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

　　（二）经审计的期末净资产为负值。

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　（十）本所认定的其他情形。

　　若公司2024年度报告出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

　　公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年2月27日