厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　证券代码：688778      证券简称：厦钨新能      公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2024年2月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不超过人民币51.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币5,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。公司于2024年6月实施2023年度权益分派之除权除息事项，对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币51.00元/股（含）调整至不超过50.30元/股（含）。

　　具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2024年3月1日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（二）截至本公告披露日，公司本次回购方案实施期限已届满。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,170,589股，占公司总股本420,771,001股的比例为0.28%，回购成交的最高价为42.46元/股、最低价为31.26元/股，回购均价为34.75元/股，支付的资金总额为人民币40,678,183.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年2月28日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

　　2025年1月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划公告》（公告编号：2025-006），股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海诚”）拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份，合计不超过8,146,828股，即不超过公司总股本的1.9362%，公司部分董事及高级管理人员通过宁波海诚间接持有公司股份。

　　除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在回购期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　截至本公告披露日，公司累计回购股份1,170,589股，均存放于公司开立的回购专用证券账户。本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。在回购专用证券账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

　　后续公司将依据有关法律法规、规范性文件的规定，按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年2月27日