滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001311           证券简称：多利科技             公告编号：2025-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知2025年2月21日以书面方式发出，会议于2025年2月27日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席于亚红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司将首次公开发行股票募集资金余额继续以协定存款方式存放。

　　详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-004）。

　　2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

　　详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

　　3、审议通过了关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

　　4、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司与有关关联方发生的日常关联交易事项属于公司生产经营正常需要，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，交易公开、公允，定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

　　5、审议通过了关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项属于公司生产经营正常需要，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，交易公开、公允，定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-008）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2025-003

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知2025年2月21日以书面方式发出，会议于2025年2月27日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-004）。

　　保荐机构发表了核查意见。详见2025年2月28日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见》。

　　2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

　　保荐机构发表了核查意见。详见2025年2月28日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　3、审议通过了关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

　　保荐机构发表了核查意见。详见2025年2月28日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　4、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。

　　该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

　　保荐机构发表了核查意见。详见2025年2月28日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　5、审议通过了关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。

　　该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-008）。

　　保荐机构发表了核查意见。详见2025年2月28日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

　　6、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2025年2月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月二十八日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2025-008

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年2月27日召开第二届董事会第二十次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决，董事会同意提交股东大会审议2025年度公司及子公司向银行等机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期自股东大会审议通过有关事项之日起12个月内。

　　上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、保理、融资租赁等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。该等授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，该等授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度及其有效期内，办理具体相关手续事宜，并由公司财务部门负责具体实施。

　　二、接受关联方担保情况

　　对于公司及子公司与银行等机构办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额200,000万元，公司实际控制人曹达龙先生或其一致行动人将根据实际业务需要为公司及子公司提供连带责任担保。公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。有关担保事宜的有效期为自股东大会审议通过有关事项之日起12个月内。关联股东曹达龙先生及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

　　三、其他说明

　　1、公司本次申请综合授信额度事项在实际发生时如涉及公司及子公司对外担保等事项，公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

　　2、本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年二月二十八日