龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于2025年2月27日16时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。

　　公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

　　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　龙岩高岭土股份有限公司监事会

　　2025年2月28日

　　附件：监事候选人简历

　　陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

　　陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-005

　　龙岩高岭土股份有限公司关于变更总经理

　　及部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成员进行变更，具体情况如下：

　　一、总经理变更情况

　　经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

　　二、董事变更情况

　　经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

　　三、监事变更情况

　　2025年2月27日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名陈倩倩女士为公司监事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　林聪先生辞去公司监事职务，公司感谢林聪先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

　　特此公告。

　　附件：1、马千里先生简历

　　2、陈倩倩女士简历

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件：1、马千里先生简历

　　马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。

　　马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　2、陈倩倩女士简历

　　陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

　　陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-007

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月17日  14点30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月17日

　　至2025年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年2月27日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已于2025年2月28日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）参会登记时间：2025年3月14日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

　　2、联系电话：0597-3218228

　　3、传真号码：0597-3218228

　　（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）公司联系部门及联系方式：

　　龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙岩高岭土股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-003

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

　　本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。林小敏先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

　　二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司董事会同意提名马千里先生为公司非独立董事候选人，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。刘建国先生辞去公司董事职务。

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

　　三、审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

　　四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-007）。

　　特此公告。

　　附件：马千里简历

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附件：马千里简历

　　马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。

　　马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2025-006

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于修改《公司章程》

　　并变更公司法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月27日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司法定代表人的条款，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、修改《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司结合公司治理情况，对《公司章程》中关于法定代表人的条款进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）同时废止。

　　二、变更法定代表人情况

　　公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任马千里先生为公司总经理。上述《公司章程》修改生效后，公司拟将法定代表人由董事长袁俊先生变更为总经理马千里先生。

　　公司将根据《公司章程》修改情况，授权专人全权负责向公司登记机关办理变更公司法定代表人等相关手续。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年2月28日