浙江中晶科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　基于正常日常生产经营需要，2025年度公司及子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）及其子公司将发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品，采购水、电和园区服务等日常经营交易内容。根据公司日常经营和业务发展需要，2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总额为人民币2,300.88万元。2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额为人民币2,131.04万元（未经审计）。

　　公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决，经全体独立董事过半数同意且通过独立董事专门会议审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　2、预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　注：（1）在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以审计为准；

　　（2）以上表格所列金额均为不含税金额；发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

　　3、2024年度日常关联交易实际发生情况

　　注：以上表格所列金额均为不含税金额；2024年度发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

　　二、关联人介绍和关联关系——隆基绿能科技股份有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　法定代表人：李振国

　　注册资本：757,804.4598万元人民币

　　主营业务：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：西安市长安区航天中路388号

　　最近一期主要财务数据：截至2024年9月30日，该公司总资产为15,519,200.57万元，净资产为6,281,650.06万元；2024年1-9月，营业收入为5,859,269.56万元，净利润为-650,460.17万元。(未经审计)

　　2、与上市公司的关联关系

　　隆基绿能持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，隆基绿能为公司关联法人。

　　3、关联方的履约能力分析

　　隆基绿能依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，未被列为失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司向关联方销售产品，采购水、电和园区服务等交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。

　　2、结算方式和付款安排

　　结算方式和付款安排按照合同约定执行。

　　3、关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经审核认为，公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

　　公司预计2025年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正常的交易，系促进公司业务发展前提下进行的，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事专门会议同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

　　3、《日常关联交易概述表》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-009

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年3月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年3月12日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2025年3月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

　　二、会议审议事项

　　上述议案分别由公司2025年2月27日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

　　议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

　　（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2．登记时间：2025年3月14日8：30－11：30、13：30－16：30

　　3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

　　4．联系方式

　　联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

　　电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

　　邮编：313100

　　联系人：证券事务代表  叶荣

　　5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《第四届董事会第八次会议决议》；

　　2.《第四届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“363026”；

　　2.投票简称：“中晶投票”

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：___________________________

　　身份证号或统一社会信用代码：_________________

　　持有上市公司股份的性质和数量：_______________

　　受托人姓名、身份证号码：_____________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　说明：

　　1.表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。

　　2.请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

　　3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

　　4.委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

　　委托人签名/法人股东盖章：

　　年    月    日

　　附件3

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-007

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话的形式通知全体监事，会议于2025年2月27日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　经审核，监事会认为公司关于2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

　　2、审议通过了《关于＜公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司监事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-006

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话、邮件的方式发出，会议于2025年2月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共3人以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

　　2、审议通过了《关于＜公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

　　为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月28日