亚联机械股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孙景伟先生和孙学志先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，孙景伟先生直接持有公司240万股股份，占公司股份总数的2.75%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份；孙学志先生直接持有公司90万股股份，占公司股份总数的1.03%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.14%的股份。孙景伟先生和孙学志先生所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。

　　孙景伟先生和孙学志先生在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙景伟先生、孙学志先生为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。

　　本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求。本次高级管理人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。

　　三、董事会秘书联系方式

　　联系电话：0433-6340999

　　传真：0433-6340999

　　电子邮箱：zhangshijun@yalian.info

　　联系地址：吉林省延边州敦化市经济开发区下石工业园区亚联机械

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　附：高级管理人员简历

　　1、杨英臣

　　杨英臣先生，1976年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造专业大专学历。1998年10月至2003年7月，任吉林福敦木业有限公司工艺工程师；2003年7月至2006年6月，任中联木业工艺工程师；2006年7月至2017年10月，历任亚联有限项目经理、机械部副经理、机械部经理；2017年10月至今，任公司机械部经理；2020年11月至今，任公司董事、机械部经理。

　　截至本公告日，杨英臣先生直接持有公司60万股股份，占公司股份总数的0.69%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.14%的股份。杨英臣先生未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨英臣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

　　2、郭燕峤

　　郭燕峤先生，1990年9月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，车辆工程专业本科学历。2018年7月至2020年11月，任公司研发工程师；2020年11月至今，任公司董事、总经理助理。

　　郭燕峤先生与公司实际控制人郭西强先生为父子关系。截至本公告日，郭燕峤先生直接持有公司130万股股份，占公司股份总数的1.49%，并通过敦化市启航投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，担任北京蓝海蜂巢技术有限公司监事，并在2022年10月前曾担任山东佰仟成机械制造有限公司董事。除此之外，未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　郭燕峤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

　　3、刘志谨

　　刘志谨先生，1995年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，RAMS专业硕士研究生学历。2019年10月至今，历任公司业务中心项目工艺部项目经理、海外业务部内勤、国际业务负责人。

　　截至本公告日，刘志谨先生通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，担任常州慕志智能装备有限公司执行董事。除此之外，未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘志谨先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

　　4、张世骏

　　张世骏先生，1990年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业硕士研究生学历。2016年6月至2025年2月，任上海市锦天城律师事务所专职律师。

　　截至本公告日，张世骏先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张世骏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的其他情形。

　　张世骏先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其已完成董事会秘书任前培训，并书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得董事会秘书培训证明，任职符合相关规定。

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-016

　　亚联机械股份有限公司关于

　　董事会审计委员会成员调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-017

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孙景伟和孙学志的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　为确保公司正常运行，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

　　因公司内部职务调整，高级管理人员的构成及职责分工发生变化，为确保薪酬制度的科学性、合理性和公平性，经董事会薪酬与考核委员会审查同意，董事会决定对原有高级管理人员薪酬方案进行调整。调整后的方案如下：

　　一、高级管理人员的薪酬由固定工资、奖金等组成。

　　二、高级管理人员的月固定工资为：总经理王勇4.80万元；副总经理杨英臣3.00万元；副总经理路世伟2.68万元；副总经理郭燕峤2.68万元；副总经理刘志谨2.68万元；财务总监孙学志2.60万元；董事会秘书张世骏2.60万元。

　　三、高级管理人员的奖金将根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效表现并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会提名委员会决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年2月28日